KAP *** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. *** EDATA *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Genel Kurul Tipi : Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31

Karar Tarihi : 2026-06-30

Kayıt Tarihi : 2026-07-26

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-07-27

Genel Kurul Saati : 10:00:00

Ülke : Türkiye

Şehir : ANKARA

İlçe : ETİMESGUT

Adres : Fatih Sultan Mah.2720 Sokak HL Ofis Blok No:4A İç Kapı No:49

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 -

Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakların imzalanması hususunda yetki verilmesi.

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.

4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması

7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim haklarının belirlenmesi.

10 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı kâr payı dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi.

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketin, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

14 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.

15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

16 - Dilek ve görüşler.

Genel Kurul Yapıldı mı? : Evet

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? : Evet

Tescil Tarihi : 2026-08-11

Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının' 27.07.2026 tarihinde saat 10:00' da

Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A İç Kapı No:49, 06790 Etimesgut/ Ankara adresinde yapılmıştır.

Gündem Maddesi - Kar Payı Ödemesi : Evet

Gündem Maddesi - Kayıtlı Sermaye Tavanı : Evet

Kayıtlı Sermaye Tavanı Sonucu : Kabul edildi

Kay Payı Ödemesi Sonucu : Görüşüldü

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.06.2026 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin 2025 yılı

Olağan Genel Kurul Toplantısının' 27.07.2026 tarihinde saat 10:00' da Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A

İç Kapı No:49, 06790 Etimesgut/ Ankara adresinde yapılmasına, söz konusu toplantıya dair çağrının gündemi de ihtiva

edecek şekilde başta Kamuyu Aydınlatma Platformunda olmak üzere Ticaret Sicil Gazetesi ve mevzuat uyarınca gerekli tüm

diğer yerlerde ilan edilmek suretiyle yapılmasına ve genel kurul gündeminin yukarıda yer aldığı şekilde belirlenmesine

oybirliğiyle karar verilmiştir. Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının' 27.07.2026 tarihinde saat

10:00' da Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A İç Kapı No:49, 06790 Etimesgut/ Ankara adresinde

yapılmıştır. Şirketimizin 27.07.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

tarafından 11.08.2026 tarihinde tescil edilerek, 11.08.2026 tarih ve 11641 sayılı TTSG ilan edilmiştir.

-KAP-