KAP *** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. *** ICUGS *** Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

Yönetim Kurulu üyesi istifası ve yeni üye ataması hk

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi : Yönetim Kurulumuz performans değerlendirmesi yapmamıştır.

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı : Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği : Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği : Ali Yürüdü (Yönetim Kurulu Başkanı), Yaşar Müfit Erten (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Serkan Yaman (YK üyesi), Cevdet Erkorkmaz (Bağımsız YK üyesi), Gülören Tunca (Bağımsız YK üyesi)

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı : Bulunmamaktadır

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası : Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi"

Yönetim kurulu başkanının adı : Ali Yürüdü

İcra başkanı / genel müdürün adı : Yaşar Müfit Erten

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin

belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı : Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişi değildir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın,

şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı : Bulunmamaktadır

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik

politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı : Bulunmamaktadır

Kadın üyelerin sayısı ve oranı : 1 Kişi ve % 20

-KAP-