KAP *** LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. *** LXGYO *** Özel Durum Açıklaması (Genel)

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Atanması ve Komite Üye Yapısının Güncellenmesi

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.09.2026 tarih ve 2026/28 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.09.2026 tarih

ve 2026/27 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanan Sayın Hasan ALAKUŞ'un Kurumsal

Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bu görevlendirme ile birlikte Şirketimiz Kurumsal

Yönetim Komitesi'nin üye yapısı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir: Komitenin üye yapısı, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin

4.5.3 numaralı ilkesinde öngörülen' komitenin en az iki üyeden oluşması, ikiden fazla üyesi bulunması hâlinde üyelerin

çoğunluğunun icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve komite başkanının bağımsız yönetim kurulu

üyeleri arasından seçilmesi şartlarını sağlamaktadır. Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi

oluşturulmamış olduğundan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1 numaralı ilkesi uyarınca bu komitelerin görevleri

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adı Soyadı ız Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan ALAKUŞ

-KAP-