MASAK para transferi limitlerini güncelledi: Milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren karar yürürlüğe girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında finansal sistemde uygulanacak yeni tedbirleri hayata geçirdi. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşlarla bağlantılı finansal işlemlere çok daha hızlı müdahale edilmesini amaçlıyor.

Yaptırım listelerine hızlı müdahale 

Yeni mevzuat çerçevesinde, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen BMGK yaptırım listelerindeki kişi veya organizasyonlara ilişkin bilgiler doğrudan MASAK'ın internet sitesinde yayımlanacak. 

Alınan bu kararla birlikte yaptırım kapsamındaki şahıslara ait bilgilerin bankalara ve finansal kuruluşlara en kısa sürede ulaştırılmasının önü açıldı. Başta bankalar olmak üzere düzenleme kapsamındaki yükümlüler, yaptırım listelerinde bulunan şahıs ve kurumların gerçekleştirmek istediği işlemleri vakit kaybetmeden MASAK'a bildirecek. Gerekli güvenlik tedbirleri alınarak şüpheli işlemler anında ertelenecek ve finansal hareketlere yönelik müdahale süreci hız kazanacak.

İşlem limitlerinde yeni sınırlar belirlendi 

MASAK'ın yürürlüğe koyduğu bir diğer önemli değişiklik ise bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal bildirim ve işlem sınırlarında yapılan artışlar oldu. Yapılan düzenlemeye göre, daha önce 10 bin lira olarak uygulanan bazı işlemlerdeki parasal sınır 20 bin liraya, 25 bin liralık sınır ise 50 bin liraya yükseltildi. 

Diğer parasal sınırlarda da eş zamanlı artışa gidilirken, 2 bin 750 lira olan bir eşik 5 bin 500 lira olarak güncellendi. Bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan 1.000 liralık tutar 2 bin 500 liraya çıkarılırken, mevzuatta 2 bin 750 lira olarak belirlenen başka bir parasal sınır ise 6 bin 500 liraya yükseltildi.

Hem yaptırım listelerine ilişkin takip süreçlerini hem de finansal işlemlerdeki parasal sınırları yeniden şekillendiren bu düzenlemeler Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte resmiyet kazandı. Yaptırım listelerindeki isimlerin finansal işlemlerinin bildirim ve tedbir süreci hızlanırken, değişen koşullara uyumlu olarak parasal limitler de güncellenmiş oldu.