KAP *** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** RODRG *** Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komiteleri Hakkında

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Karar Tarihi : 28.08.2026 Karar No : 2026-14 Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde

toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır: 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal

Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri")

uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulu

bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin

oluşturulmasına, 2. SPKn, TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere Sermaye

Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, a. Riskin Erken Saptanması

Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine, b. Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları'nın

kabul edilmesine, c. Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine, 3. Kurumsal Yönetim

İlkeleri uyarınca işbu Yönetim Kurulu kararı ile kurularak görev ve çalışma esasları belirlenen Yönetim Kurulu

Komiteleri'nden, a. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim

kurulu üyesi Fehim GÜRBÜZ'ün ve Yönetim kurulu üyesi Enver KÜÇÜKDOĞAN nın ve Yatırımcı ilişkileri bölüm sorumlusu Ayfer

GÜLTEKİN 'in atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Enver KÜÇÜKDOĞAN 'nın seçilmesine, b. Riskin Erken

Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne bağımsız yönetim kurulu üyesi Fehim

GÜRBÜZ'in ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Ensar Murat AYANOĞLU 'nın atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi

başkanlığına Ensar Murat AYANOĞLU 'nın seçilmesine c. Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Denetimden

Sorumlu Komite'ye bağımsız yönetim kurulu üyesi Fehim GÜRBÜZ 'ün ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Ensar MURAT AYANOĞLU

'nın atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Fehim GÜRBÜZ 'ün seçilmesine aday gösterme komitesi ve ücret

komitesi oluşturulamamasına ve kurumsal yönetim komitesinin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine oy birliği

ile karar verilmiştir. Kamuoyunun ve Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur Saygılarımızla

-KAP-