KAP *** BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** BALSU *** Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlke-Uyum Konusu

İlke-Uyum Konusu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel

olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. : X : X

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. : X : X

1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık

altında verilmiş olmasını temin etmiştir. : X : X

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına

ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi

verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. : X : X : 2025 - 2026 mali döneminde bu madde kapsamına giren bir işlem gerçekleşmemiştir.

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler,

finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul

toplantısında hazır bulunmuştur. : X : X

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara

ayrı bir maddede yer verilmiştir. : X : X

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. : X : X : Şirketimiz Genel Kurulu Esas sözleşmede belirlendiği şekliyle pay sahiplerine açık olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz Genel kurulunda menfaat sahipleri ve medyanın katılımı ile ilgili bir kısıt kararı alınmamıştır : -

1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. : X : X

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. : X : X : Azlık hakları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenmekte olup Esas Sözleşme'de azlık haklarının genişletilmesine ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. : -

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde

bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. : X : X : Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. : -

1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir. : X : X

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip

olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. : X : X : Azlık hakları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenmekte olup Esas Sözleşme'de azlık haklarının genişletilmesine ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. : -

1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet

sitesinde kamuya açıklanmıştır. : X : X

1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın

dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. : X : X

1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. : X : X

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati

arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. : X : X

1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. : X : X

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. : X : X

2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay

sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir

güncellenmektedir. : X : X

2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak

şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. : X : X

2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde

yansıtmasını temin etmektedir. : X : X

2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. : X : X

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. : X : X

3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet

sitesinde yayımlanmaktadır. : X : X

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için

gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. : X : X

3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. : X : X

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. : X : X : Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirmesi toplantıları ile yapılmaktadır. : -

3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin

görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. : X : X

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları

için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. : X : X

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. : X : X

3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar

için eğitimler düzenlemektedir. : X : X

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda

çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. : X : X

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir.

Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. : X : X

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak

çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. : X : X

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel,

ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler,

farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. : X : X

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. : X : X

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. : X : X

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER