KAP *** TEKFEN HOLDİNG A.Ş. *** TKFEN *** Özel Durum Açıklaması (Genel)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevinden Ayrılması ve Bağımsız Yönetim

Kurulu Üye Adaylarının Belirlenmesi

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeleri Bircan Ünlü, Esra Özkan ve Sibel Koç, bu görevlerinden kendi istek ve

iradeleriyle istifa ettiklerini Yönetim Kurulumuza bildirmişlerdir. Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin

değerlendirmesi sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan bağımsızlık

kriterlerini taşıdıkları tespit edilen Sayın Ahmet Emre Sarı, Halil Bader Arslan ve Dilek Balioğlu'nun bağımsız yönetim

kurulu üyesi adaylıkları uygun bulunmuştur. Bu kapsamda, anılan adayların Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8 numaralı

maddesi uyarınca onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası

Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben, söz konusu adayların, istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyelerinin

yerine, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak ve bu tarihe kadar görev yapmak üzere, 6102

sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar

verilmiştir.

-KAP-