Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), kumar ve illegal bahisle mücadele ve suç gelirlerinin yurtdışına kaçırılmasını önlemeye yönelik başlattığı incelemeler kapsamında, bazı hesap hareketlerinde tutarsızlık bulunduğu tespit edildi. KKTC’deki 13 casino ve bu casino’lara bağlı 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurtdışına çıkarıldığı belirlendi.
Gazete Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, MASAK, suç gelirlerinin yurtdışına çıkışını engellemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, belirli miktarın üzerinde yurtdışı para trafiği olan banka hesaplarını mercek altına aldı. İncelemeler doğrultusunda, KKTC’de faaliyette bulunan 13 casino ve bu casino’lara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına, arasında Bank Asya’nın da bulunduğu Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi.
100 MİLYON DOLAR BLOKE EDİLDİ
MASAK’ın detaylı incelemeye aldığı söz konusu hesaplara, Türkiye’den düzenli aralıklarla yatırılan yüklü miktarda dövizin yurtdışına çıkarıldığı tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca MASAK raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tedbir konuldu.
