İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine büyük darbe: 201 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında hakkında çalışma yürütülen 248 şahıstan 201’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin uyruk bilgilerine ilişkin yapılan incelemede, 201 kişiden 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu tespit edildi.

Bunların 9’unun İsrail, 11’inin Pakistan; 2’şer kişinin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas vatandaşı olduğu öğrenildi. Ayrıca Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu 1’er kişi gözaltı listesinde yer alıyor.

Kimlikleri belli oldu

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal olduğu belirtildi.

Forex ve kripto yatırım tuzağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2026'da yürütülen dört soruşturmada, Türkiye'de "çağrı merkezi" adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medyada "forex ve kripto yatırım reklamları" yayınladığının ve bu reklamlar aracılığıyla şirketler tarafından oluşturulan sisteme kişisel bilgilerini kaydeden yabancı ülke vatandaşlarının yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığının tespit edildiği bildirildi.

Çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketi adı altında dolandırıcılık faaliyeti

Şüphelilerin, Türkiye'de kurdukları sözde "çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketi" adı altında faaliyet gösteren şirketlerde istihdam ettikleri şüpheli kişiler aracılığıyla, "sosyal medya, arama motorları ve çeşitli internet siteleri" üzerinden farklı yatırım platformları adı altında kısa sürede "yüksek kazanç garantisi" vaadi ve ağırlıklı olarak forex yatırımı içeren reklamları yayınladıkları aktarıldı.

Açıklamada şu tespitlere yer verildi:

"Söz konusu reklamları görerek, şüpheliler tarafından yönetilen uygulama veya sitelere kişisel bilgilerini kaydeden mağdurların bilgileri, şirket içerisinde bulunan CRM (müşteri takip paneli) ekranlarına düştü. Akabinde söz konusu bilgiler CRM çalışanları tarafından şirket içerisinde bulunan ve kayıt oluşturan mağdurların uyruğuna ve konuştuğu dile göre, o dili bilen kişi olarak, mağdurlar ile ilk teması kurmak üzere istihdam edilen çağrı merkezi çalışanlarına iletildi ve onlara mağdurları arama talimatı verildi. Bu talimata istinaden müşteri temsilcisi olarak adlandırılan şüpheliler tarafından internet tabanlı arama sistemleri ve iletişim uygulamaları aracılığıyla mağdurlar arandı. Mağdurlarla yapılan görüşmelerde, kurulan firmanın ünvanı yerine İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından kısa periyotlarla değiştirilmek üzere sıkı denetimlerin uygulanmadığı ülkelerden para karşılığı sözde lisans alınan platformların ismi (Inefex, Quantum AI, Algo Education, Exentral-Int vb.) mağdurlara bildirildi"

Açıklamada, bu platform isimleri üzerinden dolandırıcılık eylemlerine bir süre devam edilmesinin akabinde mağdurlar tarafından ilgili platform hakkında şikayetlerin biriktiği belirtilerek, "şüphelilerin yeni bir platform ismini kullanmaya başladıklarına", "şüphelilerin mağdurlara yatırım fırsatı bulunduğu yönünde bilgilendirme yaptığına", "mağdurların ikna edilmesinin akabinde mağdurlardan kayıt ücreti adı altında düşük miktarlarda tutarlar alındığına" ve "mağdurların şirket içerisinde daha tecrübeli ve ikna kabiliyeti yüksek olduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönlendirildiğine" dikkat çekildi.

Bu şüphelilerin mağdurlar ile daha detaylı görüşmeler gerçekleştirerek yatırım yapmaları yönünde ikna sürecini yürüttükleri, müştekilerin ikna edilmesinin ardından şüphelilere ait yurt dışında bulunan banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına para yatırmalarının sağlandığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin kontrol ettikleri kazanç verilerini değiştirebildikleri, sözde yatırım takip ekranlarında mağdurları kar etmiş veya piyasa şartlarıyla parasını kaybetmiş gibi gösterdikleri bildirildi.

Açıklamada "Burada mağdurların kar ettiklerine dair gösterimin amacı, mağdurların sisteme daha fazla para yatırmasını sağlamaktı. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise hesap bloke oldu. Bu blokenin kaldırılabilmesi için daha fazla para yatırılması veya belirlenen vergi tutarının yatırılması gerektiği gibi gerekçelerle mağdurlardan daha fazla para yatırma talebinde bulunuldu" değerlendirmesi yapıldı.

Dünya

İsrail ordusu alarm veriyor: Bütçe bitti, teçhizat tükendi

Gündem

İsrail bağlantılı Forex dolandırıcılarına operasyon: 175 şüpheli gözaltında

Gündem

Mossad’ın dolandırıcı şebekesi çökertildi