Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Yasa dışı bahis soruşturmasında dev operasyon: Turuncu Holding ve 25 şirkete kayyum atandı Spot:

İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir operasyona imza atıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli hakkında işlem yapılırken, Turuncu Holding A.Ş. ile bünyesindeki 25 şirket ve şubeye mahkeme kararıyla kayyum atandı. Haber: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri üç ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturmada, Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. çatısı altındaki şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporları, Merkez Bankası denetimleri, TÖDEB bildirimleri ve mali incelemeler mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde milyonlarca liralık finansal hareketin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı hesaplara yönlendirildiği, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı hesaplar üzerinden dolaştırılarak aklanmaya çalışıldığı iddia edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli Ankara ve İzmir'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, çok sayıda dijital materyale el koydu. Operasyon kapsamında 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmanın en dikkat çeken adımlarından biri ise Turuncu Holding A.Ş. ve bünyesinde faaliyet gösteren 25 şirket ile şubeye kayyum atanması oldu. Yetkililer, dijital materyaller ve mali kayıtlar üzerindeki incelemelerin sürdüğünü, soruşturmanın yeni bulgular doğrultusunda genişleyebileceğini bildirdi.