KAP *** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. *** UMPAS *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Düzeltme Nedeni : Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Tipi : Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2024-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2024-12-31

Karar Tarihi : 2026-10-05

Kayıt Tarihi : 2026-11-04

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-11-05

Genel Kurul Saati : 10:30:00

Ülke : Türkiye

Şehir : UŞAK

İlçe : UŞAK MERKEZ

Adres : Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi

3 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması

4 -

2024 Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması

5 -

2024 Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması

6 -

2024 Hesap Dönemi Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmelerinin Görüşülerek Karara Bağlanması

7 -

Yönetim Kurulunun Ek Gündem Maddesi Kapsamında 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde 2025 ve 2026 Hesap Dönemlerinde Görev Yapmak Üzere Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Kapsamında İzin Verilmesinin Görüşülerek Karara Bağlanması

10 - Dilek ve Temenniler

11 - Kapanış

Genel Kurul Yapıldı mı? : Evet

Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05.11.2026 tarihinde saat

10:30’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve yeniden

düzenlenen finansal tablolar kabul edilmiş' Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir. Ayrıca, 2025 ve 2026 hesap

dönemleri için Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve Yönetim

Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında izin verilmesine karar verilmiştir. Toplantı tutanağı ve

ilgili belgeler ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Gündem Maddesi - Kar Payı Ödemesi : Evet

Kay Payı Ödemesi Sonucu : Görüşüldü

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05/10/2026 tarihli kararı uyarınca' Şirketimizin 2024 hesap dönemine

ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın , 05/10/2026 tarihinde yapılan toplantısında toplantının 5. maddesinden

dolayı ertelenmesi kararı alınmıştı. Ertelenen toplantının 05/11/2026 tarihinde saat 10:30'da , Organize Sanayi Bölgesi

103. Cadde No:130 Uşak adresinde yapılmasına, karar verilmiştir. UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Ekler

ToplantıTutanağı.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da17e515d01a1dbee5d2f5e62

HazirunCetveli.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da17e515d01a1dbee5d355e63

VekaletnameÖrneği.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da17e515d01a1dbee5da35e64

-KAP-