KAP *** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** CASA *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Düzeltme Nedeni : KAR DAĞITIM SEKMESİ İŞARETLENMİŞTİR.

Genel Kurul Tipi : Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31

Karar Tarihi : 2026-11-09

Kayıt Tarihi : 2026-12-10

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-12-11

Genel Kurul Saati : 14:00:00

Ülke : Türkiye

Şehir : İSTANBUL

İlçe : BEYKOZ

Adres : Kavacık Mahallesi, Muhtar Sok. No:7 Kavacık

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.

3 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

6 - 2025 yılı dönem karı / zararı hesaplarının görüşülmesi ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun karara bağlanması.

7 - 2025 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi’nin, 2026 ilk 6 aylık hesap dönemi için VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.’nin ve 2026 yılı ilk 6 aylık dönem sonrası için de Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması.

8 - Şirketin sermaye kaybı ve TTK’nın 376’ncı maddesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Genel Kurul’a bilgilendirme yapılması ve değerlendirilmesi.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Denetleme Dairesi’nin 27.07.2026 tarihli ve E-44649743-663.02-95094 sayılı Kurul Kararı bildirimi uyarınca' Şirket’in geçmiş dönem işlemleri nedeniyle zarara uğratılmasına ilişkin faillerden zararın tahsili amacıyla başlatılan adımlar, adli/idari süreçler ve ulaşılan aşamalar hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılması.

10 - Şirket esas sermayesinin 4.900.000 TL’den 10.000.000 TL’ye çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı’nın izni doğrultusunda tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

11 - Artırılacak 5.100.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden payların, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamen sınırlandırılması suretiyle, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tahsisli satış yöntemiyle nitelikli ve/veya kurumsal/bireysel yatırımcılara satılması/tahsis edilmesi' payların satış fiyatı ile satış koşullarının SPK düzenlemeleri ve Borsa İstanbul A.Ş. esasları doğrultusunda belirlenmesi, Borsa İstanbul A.Ş. ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılması ve tahsisli sermaye artırımına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

12 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündem Maddesi - Sermaye Artırımı Azaltımı : Evet

Gündem Maddesi - Kar Payı Ödemesi : Evet

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu 09/11/2026 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları müzakere

etmiş' 1. Şirketimizin 2025 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, ekte yazılı gündem maddelerini

görüşmek ve karara bağlamak üzere 11/12/2026 günü saat 14:00 ’da Kavacık Mahallesi, Muhtar Sok. No:7 Kavacık

Beykoz/İstanbul adresinde yapılmasına, 2. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrının Türk Ticaret Kanunu, şirket esas

sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesine, ayrıca pay

sahiplerine usulüne uygun şekilde bildirim yapılmasına, 3. Genel kurul toplantı gündeminin ekteki şekilde