KAP *** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. *** FLAP *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DAVET

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Genel Kurul Tipi : Olağanüstü Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31

Karar Tarihi : 2026-11-11

Kayıt Tarihi : 2026-12-16

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-12-17

Genel Kurul Saati : 11:00:00

Ülke : Türkiye

Şehir : ANKARA

İlçe : ÇANKAYA

Adres : Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya/Ankara

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

2 - Şirket Esas Sözleşmesinin “Madde 8 Yönetim Kurulu Ve Süresi” maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekli ile değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

3 - Dilek ve görüşler,

4 - Kapanış.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak

üzere, 17 Aralık 2026 Tarihinde saat 11.00' da, Birlik Mahallesi Podgortisa Caddesi No:1 Çankaya/ANKARA adresindeki

şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktır.

Ekler

GENEL KURUL DAVET VE VEKALETNAME.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da17e515d01a1d0a779692bea

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da17e515d01a1d0a779762beb

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL TASARISI.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da17e515d01a1d0a779822bec

-KAP-