KAP *** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. *** ODINE *** Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Yönetici Sorumluluk Sigortası Bilgisinde

Güncelleme)

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi : Yoktur

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı : Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği : Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği : Yönetim Kurulu Başkanı Alper Tunğa Sağu Burak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fırat Kerim Ersoy olarak belirlenmiştir.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı : 0

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası : İlgili bilgiler Faaliyet Raporunda Mali Durum ve Risk Yönetimi bölümünde yer almaktadır.

Yönetim kurulu başkanının adı : Alper Tunğa Sağu Burak

İcra başkanı / genel müdürün adı : Alper Tunğa Sağu Burak

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin

belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1326160

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın,

şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı : https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1683398

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik

politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı : Bulunmamaktadır

Kadın üyelerin sayısı ve oranı : Sayısı: 1 ve Oranı %16,67

-KAP-