KAP *** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. *** TVB,VAKBN *** Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı : 2025 yılında 53 tane Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır.

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı : 0.99

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı : Evet (Yes)

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu : Yönetim Kurulu Toplantısı'na ait gündem dosyaları, değişkenlik göstermekle birlikte toplantı gününden en az 2 gün önce üyelerimize sunulmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği

şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı : Ana Sayfa / Bankamız / Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Ana sözleşme bölümünde bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu çalışma usul esasları Bankamız Ana Sözleşmesinde 19, 20, 21, 22, 23'üncü maddelerinde düzenlenmiştir.

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır : Politikamız henüz mevcut olmamakla birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununun Rekabet Yasağı başlıklı 396ncı maddesi kapsamında 2025 yılında yapılan 71. Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklar Yönetim Kurulu üyelerine izin vermiştir.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı : 2025 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 151

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1429740

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Liste Numarası elerinin Adları Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Remuneration Committee) Kurt r (No) Hayır (No) No) ber) kurulu üyesi (Board member)

-KAP-