FETÖ’nün, el konulan Bank Asya’yı kurtarmak için binlerce üyesinden oluşturduğu finansman zinciri çözüldü. Elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla çok sayıda kişinin Bank Asya’ya para yatırılmasına dair soruşturma sürerken, birçok insanın aynı gün ve aynı dakikada TL, döviz ve altına endeksli mevduat yatırdığı ve sonrasında hesaplarına bloke koydurduğu tespit edildi.
BLOKE İŞLEMİ YAKALATTI
Bank Asya hesapları incelenirken tespit edilen usulsüzlükte, çok sayıda kişinin “kendine ait hesaba bloke koydurduğu” belirlendi. Bankacılık uygulamalarında hiç görülmeyen bir işlem olduğu için incelemeler bu yöne çevrilirken “Paralara neden bloke koydular?” sorusunun peşine düşüldü.
253 BİN 612 BLOKE İŞLEMİ
İncelemede, bu kişilerin kendi hesaplarına yatırdıkları paraların sahibi olmadığı, hesapların örgüte ait mevduat hesabı olduğu ve bu şahısların da ‘emanetçi’ oldukları ortaya çıktı. Örgütsel davranış içerisinde olduğu belirlenen bu kişilerin, belli miktar parayı 5, 10, 25 ve 100 kişilik gruplara bölerek Bank Asya’ya yatırdığı belirlendi. Bu yöntemi 1 Ocak 2014 ile 3 Nisan 2017 arasında 12 bin 438 tüzel kişi, 28 bin 218 gerçek kişi kullandı. Bu kapsamında 253 bin 612 adet bloke koyma- kaldırma işlemi yapıldığı tespit edildi.
İL İMAMLARI ÇEKTİ
Bankanın bilançolarına bakıldığında kendi hesaplarına bloke koyan şahısların bankaya ‘şu kişi parayı çekmeye geldiğinde blokajı kaldırın’ talimat verdiği de görüldü. Blokajı kaldırma işleminin karşısında ‘Şu gün şu kişinin talimatı ile çözüldü’ şeklinde notların düşüldüğü belirlendi. Parayı çekmeye gelen kişilerin ise ağırlıklı olarak örgütün il imamları olduğu saptandı.
BLOKE KONULAN TUTARLAR
Yapılan incelemede, FETÖ’cüler hesaplarındaki, 729 bin Avusturya Doları, 520 bin Kanada Doları, 640 bin İsviçre Frangı, 90 bin Danimarka Kronu, 125 milyon Avro, 1.6 milyon İngiliz Sterlini, 1.7 milyon Norveç Kronu, 5.2 milyon Rus Rublesi, 30 bin Arabistan Riyali, 3.1 milyar Türk Lirası, 309 milyon ABD Doları ve 9.7 milyon lira tutarında altına endeksli mevduata bloke koydu.
BLOKE KALDIRILAN TUTARLAR
Şahısların, 228 bin Avustralya Doları, 20 bin 500 Kanada Doları, 640 bin İsviçre Frangı, 90 bin Danimarka Kronu, 117 milyon Avro, 1.1 milyon İngiliz Sterlini, 1.7 milyon Norveç Kronu, 5.2 milyon Rus Rublesi, 30 bin Arabistan Riyali, 3 milyar 69 milyon Türk Lirası, 300 milyon ABD Doları ve 9.2 milyon lira tutarında altına endeksli mevduata dair blokajı kaldırdığı da belirlendi.
- Yüzlerce hesap aynı anda açıldı
- Örgüt mensuplarının organize şekilde hareket ettiklerini ortaya çıkaran bir diğer durum ise Bank Asya’ya yatırılan paraların hesaplarının açılış tarihlerinde görüldü. Buna göre 2014 yılı Ocak ayında bin 566 kişi, Şubat ayında 966 kişi ve 2014’ün Temmuz ayında bin 123 kişi aynı anda hesap açtı. Bu kişilerden bin 260’ının adının FETÖ soruşturmalarında tespit edildiği de belirlendi. Yine 977’sinin UYAP’ta kaydına rastlanırken, 884’ünün silahlı terör örgütü Kurma, 112’sinin ise darbeye teşebbüs etme suçlarından soruşturulduğu ortaya çıktı.
Limit 100 bin TL
Para yatırma ve bloke koyma işlemleri esnasındaki tutarların TMSF’nin mevduat garanti limiti olan yani bankanın batması halinde devletin ödemeyi taahhüt ettiği limit olan 100 bin lira ve altı olduğu belirlendi. Sayı bakımından en fazla işlem İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Şanlıurfa’da oldu. İşlem yoğunluğunun gerçekleştirildiği şubeler ise İstanbul Genel Müdürlük, Şanlıurfa, Batman, İstanbul Merkez ve Ankara Etlik oldu. Para yatıran 14 bin 167 kişinin 1971-1985 doğumlu olduğu belirlendi.
AYNI NUMARA ELE VERDİ
Yapılan incelemelerde, para yatıran kişilerin Bank Asya’da hesap açılışlarında ortak telefon numarası kullandıkları belirlendi. Bu kapsamda 34 farklı telefon numarası 3 ve daha fazla kişi tarafından aynı cep telefonu numarası olarak beyan edildi. Bu şekilde olan toplam 113 gerçek kişi tespit edildi.
