KAP *** ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** ALBTN *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Genel Kurul Tipi : Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31

Karar Tarihi : 2026-11-10

Kayıt Tarihi : 2026-12-03

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-12-04

Genel Kurul Saati : 11:00:00

Ülke : Türkiye

Şehir : İSTANBUL

İlçe : ATAŞEHİR

Adres : Palladium Tower İş Merkezi toplantı salonu, Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 34746 Ataşehir / İstanbul

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,

4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim

yapılması

7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,

10 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’de yapılan değişiklikleri içeren yeni metnin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan “Ücretlendirme Politikası” ve “Bilgilendirme Politikası” Hakkında Bilgi Verilmesi ile “Kâr Dağıtım Politikası” ve “Bağış ve Yardım Politikası”nın görüşülmesi ve onaya sunulması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.9 sayılı İlke Kararı uyarınca, 21.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,

14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına' Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında ve 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Dilek ve temenniler.

Gündem Maddesi - Kar Payı Ödemesi : Evet

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak

üzere 04 Aralık 2026 Cuma günü, saat 11:00’ da Palladium Tower İş Merkezi toplantı salonu, Barbaros Mah. Kardelen Sok.

No:2 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem

maddeleri ile ilgili Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır. Bu açıklama bilgilendirme amacıyla İngilizce'ye

çevrilmiştir. Bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında farklılık olması halinde Türkçe versiyonu esas

alınacaktır.

Ekler

Genel Kurul Davet İlan Metni.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da17e515f01a1cb048d1560d6

Genel Kurul Bilgilendirme Metni.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da17e515f01a1cb048d2960d7

Albayrak Finansal Rapor 31.12.2025.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da17e515f01a1cb048d7f60d8

ALTN 2025 Yılı Faaliyet Raporu.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da17e515f01a1cb048d9560d9

-KAP-