Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli, MASAK ve Türkiye Bankalar Birliği’nce (TBB) ortaklaşa düzenlenen "Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, suç gelirleri ve terörün finansmanı ile mücadele denilince işin doğası gereği bu mücadelenin kamu kurumlarıyla finansal sektörün iş birliği halinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.
YENİ TRANSFER ARAÇLARI QR KOD UYGULAMASI
"Geçen yıl eylül ayında çıkan 7258 sayılı kanunda yapılan düzenlemeyle bu illegal bahis ve kumar suçlarından elde edilen fonlara CMK128 kapsamında el koyma kararı çıktı. Bu kararın çıkmasıyla birlikte biz de mücadelemizi son süreçte artırdık. Tabii, biz mücadelemizi artırdıkça cebe havale yöntemi yaygınlaştı. Önceden klasik banka havalesi yöntemi vardı, sonra BDDK Başkanlığımız cebe havalede bazı kısıtlamalara gitti. Bu sefer QR kod yaygınlaştı. Biz hangi yolu tıkarsak bunlar yeni başka yollar buldular.
ATM'DEN TAHSİL EDİYORLAR
Siz bankacılar müşteriler için yeni hizmetler üretiyorsunuz. Fakat bu hizmetleri doğal banka müşterilerinden daha çok suç örgütleri kullanıyor. Bu örgütlerin ATM’den QR yöntemiyle gönderilen paraları tahsil edip bunları kartsız bankacılık işlemleriyle ilgili hesaplara aktardığını görüyoruz."
BANKALARLA ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK
MASAK olarak bir platform oluşturduklarını anlatan Dereli, burada illegal bahis ile alakalı hesapların bilgileri olduğunu bildirdi.
PARALARA EL KONULACAK
Dereli, "Yakın zaman içerisinde aynı anda birkaç bankada hesap açan insanların bilgileri olacak. Bunlar online biçimde bankalar arasında paylaşılabilecek. Amacımız, bu paraların bankacılık sistemi içerisinden çıkmadan, suç faillerinin eline geçmeden el konulması imkanına kavuşmuş olmamız. Bütün bankalarımız yararlanabilecek." şeklinde konuştu.