KAP *** GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** GOLDA *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hak.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Genel Kurul Tipi : Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31

Karar Tarihi : 2026-10-21

Kayıt Tarihi : 2026-11-11

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-11-12

Genel Kurul Saati : 14:00:00

Ülke : Türkiye

Şehir : KONYA

İlçe : SELÇUKLU

Adres : Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması.

3 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi.

4 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

5 - 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi.

6 - 2025 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi.

7 - Şirket Bilgilendirme Politikasının görüşülmesi ve onaylanması.

8 - Şirket Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması.

9 - Şirket Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması.

10 - Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve onaylanması.

11 - Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge değişikliğinin, okunmuş sayılması, görüşülmesi ve onaylanması, (Şirketimizin halka arz süreci sonrasında tabi olduğu sermaye piyasası mevzuatı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ilgili ikincil düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde' Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin güncel mevzuata ve şirket uygulamalarına uyumunun sağlanması amacıyla hazırlanan değişikliklerin görüşülmesi ve karara bağlanması.)

12 - 2025 yılı dönem kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

13 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi.

14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.

15 - 01.01.2026–31.12.2026 hesap dönemi TTK ve SPK’nın ilgili düzenlemeleri kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması.

16 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

17 - 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

19 - Yönetim Kurulunun 30.09.2026 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

20 - TTK’nın 395 ve 396’ncı maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin eki 1.3.6 sayılı ilke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel izin verilmesinin görüşülmesi ve 2025 yılında ilgili ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

21 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Genel Kurul Yapıldı mı? : Evet

Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Sonuçları Ek Tutanakta Yer Almaktadır.

Gündem Maddesi - Kar Payı Ödemesi : Evet

Kay Payı Ödemesi Sonucu : Görüşüldü

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12.11.2026 tarihinde saat 14.00’te Nişantaş

Mahallesi, Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9, Selçuklu/Konya adresindeki Bera Otel’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıda

gündem maddeleri görüşülmüş ve karara bağlanması gereken hususlarda gerekli kararlar alınmıştır. Toplantı sonucuna

ilişkin Toplantı Tutanağı ve diğer belgeler ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklama İngilizce

olarak da yapılmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul

edilecektir.

Ekler

Golda Gıda A.Ş. 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da17e515f01a1d01df1573401

Golda Gıda A.Ş. Hazirun Listesi.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da17e515f01a1d01df1653402

Ahmet ŞAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsızlık Beyanı.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da17e