KAP *** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** KARTN *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Genel Kurul Tipi : Olağanüstü Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31

Karar Tarihi : 2026-11-13

Kayıt Tarihi : 2026-12-10

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-12-11

Genel Kurul Saati : 11:00:00

Ülke : Türkiye

Şehir : İSTANBUL

İlçe : ŞİŞLİ

Adres : Harbiye Mahallesi Asker Ocagı Caddesi Süzer Plaza No:6 kat :2 Şişli İstanbul

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesine göre onaylanması,

3 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

4 - Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

5 - Dilek ve temenniler.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.12.2026 tarihinde saat 11:00'da Harbiye Mahallesi

Asker Ocagı Cad.Süzer Plaza No:6 Kat:2 Şişli İstanbul adresindeki Kartonsan Karton Sanayi ve Tic. A.Ş Konferans

Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ekler

Kartonsan Çağrı İlanı.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328ca17e4f5f01a1d64d1e3c645c

Kartonsan Karton Bilgilendirme Dökümanı.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328ca17e4f5f01a1d64d1e52645d

-KAP-