KAP *** DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** DOGUB *** Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirket Bünyesindeki Komitelerin Üye Yapısının Yeniden Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : 27.10.2026

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Şirketimiz Yönetim Kurulumuzca yapılan toplantıda' Yönetim kurulumuzdaki üye değişimleri ile birlikte Şirketimiz

bünyesinde faaliyet gösteren komitelerin üye yapılarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)

hükümleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine karar verilmiştir: · Kurumsal Yönetim Komitesi: Komite

Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burak ALKAN’ın, Komite Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın

Mehmet BÜYÜKAŞIK'ın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Komite Üyeliğine

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sayın Fatih Serkan AZİZATA'nın getirilmesine, · Denetimden Sorumlu Komite: Komite

Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burak ALKAN’ın, Komite Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın

Mehmet BÜYÜKAŞIK'ın getirilmesine, · Riskin Erken Saptanması Komitesi: Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi Sayın Mehmet BÜYÜKAŞIK'ın, Komite Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burak ALKAN'ın getirilmesine oy

birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

-KAP-