KAP *** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. *** ZEDUR *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul

Toplantısı İlanı Hk.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Genel Kurul Tipi : Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31

Karar Tarihi : 2026-11-11

Kayıt Tarihi : 2026-12-14

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-12-15

Genel Kurul Saati : 11:00:00

Ülke : Türkiye

Şehir : ANKARA

İlçe : ÇANKAYA

Adres : Çankaya Mh. Çankaya Cad. No.28 Daire.5

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3 - Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Denetim Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2025 Yılı Finansal Tabloları’nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

7 - Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul’un bilgisine sunulması,

11 - Şirketin 2025 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bilgilendirme Politikası'yla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

14 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

15 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK’nın 395 ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde' Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması ve 2025 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Gündem Maddesi - Kar Payı Ödemesi : Evet

Ek Açıklamalar

A .Şirket Yönetim Kurulumuz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 15 Aralık 2026 Salı Günü Saat

11.00 ’da 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28 /5 Çankaya / ANKARA adresinde

bulunan Şirketimiz merkezinde yapılmasına, B. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret

Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine, C. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen

nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ekler