TR
EN
AR
FR
RU
UR
KAP *** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** KATMR *** Yönetim Kurulu Komiteleri
Yönetim Kurulu Seçimi Sonucu, Yönetim Kurulu Komiteleri
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklama
09.11.2026 tarihinde 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında oy çokluğu ile seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimiz'
Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Sn. İsmail Katmerci, Yönetim Kurulu
üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Sn. Mehmet Katmerci, Yönetim Kurulu üyeliği için
aday olduğuna ilişkin beyanını şirkete ulaştırmış olan, Sn. Furkan Katmerci, Bağımsız Üye olarak' Yönetim Kurulu
üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını ve bağımsızlık beyanını şirkete ulaştırmış olan, Sn. Mehmet Gökhan Çelik,
Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını ve bağımsızlık beyanını şirkete ulaştırmış olan, Sn. Bora
Ersan, ** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet Gökhan Çelik ve Bora Ersanın bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri
ekte yer almaktadır. Şirket Yönetim Kurulu 11.11.2026 tarih ve 2026/33 sayılı kararı çerçevesinde' Şirket Yönetim
Kurulu Başkanlığına İsmail Katmerci, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mehmet Katmercinin getirilmesine ve görev
sürelerinin 3 yıl olmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu 11.11.2026 tarih ve 2026/34 sayılı
kararı çerçevesinde' Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan komitelerdeki üyelerin görev dağılımının aşağıdaki gibi
olmasına' Denetimden sorumlu komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Mehmet Gökhan Çelikin ve Sn. Bora
Ersanın seçilmesine, komiteye Sn Bora Ersanın Başkanlık etmesine, Kurumsal Yönetim Komitemiz için Bağımsız Yönetim
Kurulu üyelerimizden Sn. Mehmet Gökhan Çelik, Sn. Borsa Ersan ve Sn. Dilan Çil Dağabakannın seçilerek bu komiteye Bora
Ersanın başkanlık etmesine, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) nun seri Seri : II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin , Aday Gösterme
Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenmesine, Türk Ticaret Kanununun 378.maddesi ve SPKın Seri :
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Riskin Erken
saptanması komitesi için Sn. Mehmet Gökhan Çelikin ve Sn. Bora Ersanın seçilmesine ve komiteye Sn. Bora Ersanın
başkanlık etmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir. İşbu açıklama bilgi amaçlı olarak İngilizceye çevrilmiştir.
Türkçe ve İngilizce versiyonlar arasında bir farklılık olması durumunda, Türkçe versiyon esas alınacaktır.
Ekler
BAĞIMSIZLIK BEYANI MEHMET GÖKHAN ÇELİK.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da17e515f01a1cb328adc65fc
BAĞIMSIZLIK BEYANI BORA ERSAN.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da17e515f01a1cb328aea65fd
BORA ERSAN ÖZGEÇMİŞ Hk..pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da17e515f01a1cb328af665fe
MEHMET GÖKHAN ÇELİK ÖZGEÇMİŞ Hk..pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da17e515f01a1cb328b0265ff
-KAP-