KAP *** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** KCAER *** Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesinin Görevden Ayrılması

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı : 12

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı : 0.93

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı : Hayır (No)

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu : En az iki gün olmak üzere toplantıdan makul bir süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği

şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı : Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetişim/ Kurumsal Yönetişim Komitesi/ Kurumsal Yönetişim Komitesi Çalışma Esasları

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır : -

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı : Faaliyet Raporu/ Bölüm A12

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1105434

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Liste Numarası 6

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları rporate Governance Committee) mittee of Early Detection of Risk) ütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı si (Board member) ber)

-KAP-