Türkiye'de karapara aklamayla mücadelede yetersiz altyapıdan sonra en büyük sorun şüpheli işlem bildirimlerinde yaşanıyor. Alınan bilgiye göre, Batılı ülkelerde karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede en önemli işlevlerden birini şüpheli işlem bildirimleri görüyor. Bu ülkelerde mali istihbaratla ilgili birimlere yılda 10 bin ile 20 bin arasında şüpheli işlem bildirimi geliyor.
Türkiye'de ise Şubat 1997'de yürürlüğe giren Karapara Aklamaya ile Mücadele Kanunu'ndan bu yana Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu'na (MASAK) bildirilen şüpheli işlem sayısı 1345'de kaldı. Kanunun uygulamaya girdiği 17 Şubat 1997'den 31 Aralık 2001 tarihine kadar geçen sürede bankalar ve diğer finans kurumlarından MASAK'a gelen şüpheli işlem bildirim sayısı 688 olarak belirlendi. Bu sayı, 2002 yılında 194, 2003 yılında 180, 2004 yılında da 283 olarak gerçekleşti. Yetkililer, karaparayla etkin mücadelenin bütün kuruluşlar arasında işbirliğini gerektirdiğini, bu çerçevede ilgili bütün kuruluşların her türlü şüpheli işlemi MASAK'a bildirmesi gerektiğini belirttiler. Türkiye'de şüpheli işlem bildirimlerindeki yetersizliğe dikkat çeken yetkililer, "Batılı ülkelerde yılda 10 bin ile 20 bin arasında değişen şüpheli işlem bildirim adedi, bizde de en az 3 bin, 5 bin aralığında olmalı" dediler.
----------------- imza------------------
----------------- imza------------------
Sitemizde çerezlerle kişisel verileriniz işlenir. Zorunlu çerezler dışındaki analitik ve pazarlama çerezleri yalnızca açık rızanızla kullanılır. Ayrıntılar: Çerez Aydınlatma Metni.
TR
EN
AR
FR
RU
UR
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.