Aklamada da birinciyiz

İSTANBUL- Türkiye'de, geçen yıl 7 karapara aklama suçunun ortaya çıkarıldığı bildirildi. Karapara aklamada, para transferi yüzde 39 ile en çok rağbet gören yöntem olurken, kurye, araçta zula, banka teminat mektubu ve sahte fatura diğer aklama yollarını teşkil etti. Nakit paranın kullanıldığı otomobil yıkama, taksicilik, gazinoculuk, otelcilik gibi iş kolları da karapara aklamada tercih ediliyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin yayınladığı Bankacılar Dergisi'nin son sayısında, karaparanın aklanmasına ilişkin yasal düzenlemeler ele alındı. "Yerleştirme" aşamasında, suçlu, suçtan elde ettiği kazancı, büyük miktarlarda dikkat çekici hale gelen nakit formundan kurtarmayı amaçlıyor. "Ayırma" aşamasında fonun kaynağını gizlemek amacıyla, sıklık, hacim ve karmaşıklık açısından yasal işlemlere benzeyen bir dizi işlem gerçekleştirilirken, "bütünleşme" aşamasında ise suçlu yasal gibi görünen kazançları ile yatırım yapıyor, lüks bir hayat sürüyor veya kaynakların bir kısmını tekrar suç işlemek için kullanıyor. Yasadışı yollardan elde edilen paranın kimliğini gizlemek için, başta teknolojinin sağladığı olanaklar olmak üzere birçok metot kullanılıyor.

Türkiye'de karapara aklama olayları değerlendirildiğinde, 1997 ve 1998'de 7'şer olay meydana geldiği görülüyor. 1997 yılında Ankara'da 2, Edirne'de 4 ve Bingöl'de 1 olay görülürken, 1998'de suç mahallinde değişiklik dikkat çekiyor. Geçen yıl, İstanbul'da 3, Ankara'da 1, İzmir'de 2 ve Mardin'de 1 karapara aklama olayı ortaya çıkarıldı. Karapara aklamada kullanılan yöntemlerde ilk sırayı yüzde 39 ile para transferi alırken, kurye ve araçta zulanın payları yüzde 25'er, sahte fatura yüzde 7 ve banka teminat mektubu yüzde 4 oldu.