Çete'den yargılanacak

Dinç Bilgin'in eski sahibi olduğu Etibank'ın offshore işlemleri ile ilgili olarak hazırlanan dosya İstanbul DGM'ye gönderilirken, Bilgin ve diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında organize suçlar ve çete kurarak dolandırıcılık suçlarından suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı. Bu arada ceza kanununun 313. maddesinin af kapsamına girmesi ile birlikte başlayan "Bilgin aftan yararlanacak mı?" tartışmaları da Bilgin'in aynı zamanda 30.7.1999 tarihli 4422 sayılı çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanunundan yargılanacak olması nedeniyle son buldu. Affın Nisan 1999 tarihi öncesi için çıkarılmış olması ve söz konusu yasanın tarihinin Temmuz 1999 olması nedeniyle Bilgin'in aftan yararlanması mümkün olmayacak.

Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından hazırlanarak Bankacılık Üst Kurulu Başkanı Zekeriya Temizel'e sunulan raporda Etibank'ın eski sahibi Dinç Bilgin hakkında 4422 sayılı organize suçlar, bankacılık kanunun 22/3, ceza kanununun 313. ve 404. maddeleri uyarınca "çete kurarak dolandırıcılık" suçlarından dolayı dava açılmasının istendiği belirlendi. Bankalar Kanunu'nun 22. maddesi; "Banka Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile diğer mensupları, görevleri dolayısıyla kendilerine tevdi olunan, muhafazaları denetim ve sorumlulukları altındaki bankaya ait para veya sair varlıkları zimmetlerine geçirirlerse 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ile cezalandırılırlar" hükmü yer alırken, Ceza Kanunu'nun 508 ve 510. maddelerindeki emniyeti suistimal, zimmet suçu Haziran 1999 tarihinde yayınlanan yeni Bankalar Kanunu'nun 22. maddesinde cezalar kat kat ağırlaştırılarak yer verildi. Öte yandan Anayasa Mahkemesi'nde ceza kanununun 313. maddesinin yani "çete kurarak dolandırıcılık" suçunun af kapsamına girmesi ile ilgili alınan kararın emsal alınıp Bilgin'in bu nedenle aftan yararlanıp yararlanamayacağı tartışmalarına ise Bilgin'in 4422 sayılı yasadan da yargılanacak olması noktayı koydu. Bilgin, ceza kanununun 313. maddesinden dolayı affa girse dahi 30.7.1999 tarihli 4422 sayılı çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanunundan yargılanacak olması nedeniyle aftan yararlanamayacak. Bu arada raporda Bilgin'in offshore işlemlerden dolayı ortaya çıkan 17 milyon dolarlık zararı ödemiş olmasının da Bilgin hakkında dava açılmasını engellemeyeceği tespit edildi.

Etibank'ın offshore işlemleriyle ilgili olarak İstanbul DGM'ye gönderilen dosyada söz konusu işlemlerden yargılanacak isimler şunlar:

Dinç Bilgin: Yönetim Kurulu Başkanı

Şükrü Karahasanoğlu: Yönetim Kurulu Başkanvekili

Zeki Ünal: Yönetim Kurulu üyesi

Zafer Mutlu: Yönetim Kurulu üyesi

H. Vural Bayazıt: Yönetim Kurulu üyesi

Ercan Arıklı: Yönetim Kurulu üyesi

İ. Hakkı Karakaya: Yönetim Kurulu üyesi

Daha sonra Karahasanoğlu, Ünal, Bayazıt ve Arıklı görevlerinden ayrıldı ve kurula Önay Bilgin ile Murat Yüksel dahil oldu.