Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Bank Asya üzerinden 2013-2015 yılları arasında gerçekleştirdiği para transferlerinin peşine düşen MASAK, örgütün Bank Asya'da örgütsel amaçlı açılan 6 ayrı hesapta, burs, kurban ve “himmet" adı altında vatandaşlardan toplanan 8,7 milyon lirayı akladığı, örgüt şirketleri arasında 60 milyon liralık şüpheli para transferleri gerçekleştirdiği ve bankadan 2014-2015 döneminde 4,5 milyon liralık usulsüz kredi kullandırdığı Masak raporlarında tespit etti.
FETÖ'nün CHP'li Maltepe Belediyesi'nden kiraladığı Pinhan Restoran'ı, örgütün üssü olarak kullandığı, gizli toplantılarını burada yaptığı ve örgüt için tüm kararlarını aldığı belirlendi. Restoranın, FETÖ'nün para aklama merkezi haline dönüştürüldüğü, paralel yapıya çalışan 4 farklı şirketin merkezi adresi olarak gösterildiği ve bu şirketler üzerinden yurt dışına para transferleri yapıldığı tespit edildi. Paralel yapının bu restoranda illegal kararları aldığı ve geceleri örgüt toplantılarının burada yapıldığı öğrenildi.
FETÖ'nün bankacılık sektörü üzerinden Mısır ve bazı Arap ülkelerine 15,5 milyon dolar para aktardığı tespit edildi. Örgütün Bank Asya'da örgütsel amaçlı açılan 6 ayrı hesapta, burs, kurban ve “himmet" adı altında vatandaşlardan toplanan 8,7 milyon lirayı akladığı, örgüt şirketleri arasında 60 milyon liralık şüpheli para transferleri gerçekleştirdiği ve bankadan 2014-2015 döneminde 4,5 milyon liralık usulsüz kredi kullandırdığı MASAK raporlarında tespit edildi.
İstanbul Mali Şube ekiplerinin çalışması, 19 Kasım 2014'te bir vatandaşın ihbarı ile başladı. Vatandaş, FETÖ/PDY yapılanmasının üs olarak kullandığı Maltepe'deki Pinhan Restoran'da örgüt mensuplarının bazı suç delilleri ve belgeleri kaçırarak yakacaklarını söyledi. Mali Polis, restoran çevresinde şüphelenilerek durdurduğu bir araçta gizli belgeleri ele geçirdi. Araçta, 3 bin 500 kişilik isim listesi, bağış makbuzları ve yapılan gayri resmi harcama ve para transferlerine dair mini kasa defteri bulundu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 5'i kadın 65 şüpheliye yönelik, “silahlı terör örgütüne üye olma", “Yardım Toplama Kanununa muhalefet", “Bankacılık Kanununa muhalefet", “Terörün Finansmanına Dair Kanuna muhalefet", “nitelikli dolandırıcılık", “Çek Kanununa muhalefet" ve “suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlardan yakalama, ev ve iş yerlerinde arama kararı çıkarıldı.
Karar doğrultusunda, İstanbul, Konya ve Kırklareli'nde, 7 şirket ve bir derneğin de aralarında bulunduğu 65 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şirket ve dernek yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden sonra emniyete götürüldü.
Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, zanlıların yurt dışı bağlantılı faaliyetlerde bulundukları, çok sayıda yurda giriş ve çıkış kayıtlarının bulunduğu (ABD), yüklü miktarda parayı yurt dışına kaçırdıkları ve 14 şüphelinin halen yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler arasında FETÖ/PDY terör örgütünün 2 numaralı ismi olarak bilinen Mustafa Özcan'ın, Bank Asya'nın eski ortaklarından Ali Çelik'in ve Arnavutluk'ta bulunan Bank Asta'nın eski genel müdürü Ahmet Beyaz'ın da bulunduğu öğrenildi. 3 şüphelinin de Amerika'da firari olduğu tespit edildi.
