Örümcek, 'karapara'yı da akladı

Siyasetçi-bürokrat-işadamı üçgeninde gerçekleştirilen son yılların en büyük hayali ihracat skandalı büyüyor. Örümcek operasyonu kapsamında, şirketlerin para transferlerini inceleyen Maliye müfettişleri, hayali ihracat yoluyla karapara da aklandığını tespit etti. Bunun üzerine, Mali Suçları Araştırma Kurulu, hayali ihracatın karapara boyutuyla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Müfettişlerin incelemeleri sonucunda, hayali ihracat skandalında üç ayrı para transferi tespit edildi. Tespit edilen para hareketleri şöyle:

Fiktif Para Hareketi: Yapıldığı iddia edilen ihracatın para transferi yönü, genellikle fiktif para hareketleri ile açıklanmak istendi. Örneğin, Mersin ya da Antalya serbest bölgelerinden ihracatçı şirketlerin banka hesaplarına para gönderiliyor. Aynı para şirketin talimatı ile diğer alt şirketler üzerinden geçirilerek tekrar havale edildiği Mersin ve Antalya serbest bölgelerine geri dönüyor. Böylece, kambiyo mevzuatına göre yerine getirilmesi gereken işlemler yapılmış gösteriliyor. Ancak, gerçekten bir ihracattan kaynaklanan para transferi sağlanmıyor. Başka Kaynaktan Elde Edilen Transferler: Müfettişler, hayali ihracat şirketlerinin hesaplarına, İsviçre'deki bankalar üzerinden çeşitli para transferlerinin yapıldığını tespit etti. Yani, çeşitli kaynaklardan elde edilen paralar, hayali ihracat şirketlerinin hesaplarına aktarılıyor.

Kaynağı Belli Olmayan Transferler: Müfettişler, 50 bin doların altında yapılan çok sayıda transfer olduğunu tespit etti. 50 bin doların altında olduğu için bu transferlerin kaynağı açıklanmak zorunda değil.

----------------- imza------------------

----------------- imza------------------