Tefeci Malki'nin halefi Elfase'ye tutuklama kararı

Şişli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen tefecilikle ilgi faktoring soruşturması kapsamında aranan ve öldürülen ünlü tefeci 'Nesim Malki'nin yerine geçtiği iddia edilen İsrailli Gidia Elfase hakkında gıyabi tutuklama kararı çıktı. Şişli Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifadesine başvurulamayan şebekenin firari lideri Gidia Elfase hakkında, “İkrazat, vergi kanununa muhalefet, karapara ve haksız mal edinme” suçlarından nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne gıyabi tutuklama talebinde bulunuldu. Mahkeme ise Elfase hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi.

İstanbul'da vergi kaçıran değişik factoring şirketlerine 2007 Eylül ayında düzenlenen ve aralarında faktoring isahibi yönetici ve CEOların da bulunduğu 41 kişinin gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı operasyonda, İsrailli iş adamı Gidia Elfase yakalanamamıştı. Gidia'nın yaklaşık 500 milyon dolar yurtdışına kaçırdığı ileri sürüldü. Bu arada 4,5 aydır yürütülen faktoring soruşturmasında, planlı tefeciliğin ayrıntıları tek tek ortaya çıkarıldı.

Soruşturmada, yasadışı ikrazat (ödünç para verme) yöntemiyle çalışan şebekenin, tefecilik işlemlerini, işe aldıkları işçiler adına hesap açtırıp bu banka hesapları üzerinden para transferi yaparak gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Bu yöntemle 2001-2006 yılları arasında 3 milyar dolarlık haksız kazanç sağlayan şebekenin, bir üniversite öğrencisinin üzerinden son 6 ayda 200 milyon YTL'lik yasadışı ikrazat yaptığı belirlendi. İsrail'e kaçtığı öne sürülen Gidia Elfase'nin de bu faktoring tefecilik grubunun lideri konumunda olduğu iddia edildi. Bu arada Gidia Elfase'nin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 1 Haziran 2006 ile 31 Mayıs 2007 tarihleri arasında açıkladığı vergi yüzsüzleri listesinde 16. sırada bulunduğu belirlenmişti.