Mafyanın 850 trilyon lirası var

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun (MASAK) incelemelerinde, çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin 850 trilyon liranın üzerinde mal varlığına sahip oldukları ortaya çıkarıldı.

MASAK Faaliyet Raporu'na göre, 2000-2003 yılları arasında gerçekleştirilen araştırmalarda çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin elinde ya da hesaplarında 1 trilyon 106 milyar 928 milyon Türk Lirası, 564 milyon 417 bin 96 Amerikan Doları, 3 milyon 46 bin 835 Alman Markı, 71 bin 934 euro ve diğer bazı ülkelerin para birimlerinin bulunduğu saptandı. İncelemelerde bu kişilere ait 3 trilyon 874 milyar 979 milyon liralık hisse senedinin yanı sıra 65 mesken, 72 daire, 2 apartman, 1 villa, 52 dükkan, işyeri, depo ve büro ile 140 adet arsa, 147 adet tarla, bahçe, zeytinlik, bağ, incirlik, 34 adet traktör, motosiklet, 546 adet de otomobil, kamyon, minibüs ve otobüs olduğu belirlendi.

MASAK'ın Faaliyet Raporu'nda, karapara aklamaya dönük suçlarla bunların bölgelere göre dağılımına da yer verildi. Buna göre, karapara aklama suçu duyurularının öncül suçlara dağılımında ilk sırada uyuşturucu madde ticareti yeraldı. Aklamaya ilişkin suç duyurularının yüzde 32,6'sını uyuşturucu madde ticareti, yüzde 18,5'ini nitelikli dolandırıcılık ve iflas oluşturdu.

Kaçakçılık ise yüzde 17,8 ile bu iki suçu takip etti. Öncül suçlar arasında evrakta sahtekarlık, yağma, yol kesme, adam kaldırma, sahte belge düzenlenmesi, organ ve doku alınması, saklanması ile fuhuşa teşvik gibi suçların bulunduğu da görüldü.

Rapora göre, 17 Şubat 1997 ile 31 Aralık 2003 yılları arasında MASAK'a çeşitli kanallardan bin 655 ihbar yapıldı. Savcılıklardan gelen ihbarların yüzde 82'si Marmara Bölgesi kaynaklı olurken, Marmara'yı yüzde 8,9 ile Doğu Anadolu, yüzde 4 ile de Güneydoğu Anadolu Bölgeleri izledi. Savcılık ihbarlarından İç Anadolu bölgesinin payı yüzde 2,9, Ege'nin yüzde 1,4, Akdeniz'in yüzde 0,7 ve Karadeniz'in ise yüzde 0,1 oldu.

Uyuşturucu ticaretine ilişkin ihbarların yüzde 84,2'si de Marmara Bölgesi kaynaklı olurken, Doğu Anadolu yüzde 9,2, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 3,4'lük oran ile bu bölgeyi takip etti.

Söz konusu dönemde bin 62 olarak gerçekleşen şüpheli işlem bildirimlerinin ise 635'i bankalardan, 369'u gümrük idarelerinden, 52'si de döviz bürolarından yapıldı. Sigorta kurumları, aracı kurumlar ve özel finans kurumları da diğer şüpheli işlem bildiriminde bulunan yerler olarak belirlendi.

----------------- imza------------------

----------------- imza------------------