Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun, Bilgin'in davaya yol açan off-shore dosyasıyla ilgili İstanbul DGM Savcılığı'na gönderdiği dosya, Etibank ile ilgili hazırlanan dosyalardan sadece birisi olduğu belirtildi.
Murakıpların incelemelerine göre, "Fiduciary krediler olarak nitelendirilen" off-shore yöntemiyle, Etibank'tan grup şirketlerine 30 Haziran 2000 tarihi itibariyle, 30 trilyon 876 milyar liralık kaynak aktarıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun, önceki gün İstanbul DGM Savcılığı'na gönderdiği off-shore dosyası ile Sabah grubuna ait Etibank ile ilgili yargı süreci başladı. Bankacılık Üst Kurulu'nun İstanbul DGM'ye gönderdiği off-shore dosyasının, Etibank'ın kaynaklarının grup şirketlerine aktarılmasında kullanılan dört yöntemden sadece biri olduğu belirtildi. Bankacılık Üst Kurulu'nun, diğer üç yöntemle ilgili de dosya hazırladığı belirtildi. Murakıpların incelemelerine göre, Etibank'ın kaynaklarının grup şirketlerine aktarılmasında, doğrudan kredi yöntemi, dolaylı kredi yöntemi, back to back kredi yöntemi ve Fiduciary krediler olarak nitelendirilen off-shore yöntemi kullanıldı.
Bankalar Yeminli Murakıplarının incelemelerine göre, Bankacılık Üst Kurulu'nun suç duyurusunda bulunduğu off-shore yöntemi ile, Etibank'tan grup şirketlerine 30 Haziran 2000 tarihi itibariyle 30 trilyon 876 milyar 540 milyon liralık kaynak aktarıldı. Murakıpların tespitlerine göre, Etibank, KKTC'de kurulu bulunan Mewyork Bank Off-Shore'e depo yaptı. Daha sonra da bu depolar Etibank aracılığı ile Türkiye'deki Medya Grubu firmalarına kredi olarak kullandırıldı. Kredileri New York Bank off-shrore kullandırılmış gibi göründü. Ancak, Etibank'ın yapmış olduğu depo tutarınca, off-shore üzerinde kredi kullandırıldı. Murakıpların tespitlerine göre, off-shore üzerinden kredi kullandırılan grup şirketleri arasında Medya Holding A.Ş., Sabah Haber Ajansı, Medya Basın Servisleri ve Ticaret, Sabah Dış Ticaret ve Pazarlama, Evcil Tekstil ve Sanayi Ticaret, Bilgin Elektronik Yayıncılık ve İletişim, Medya Sabah Holding, Stüdyo 1 Programcılık A.Ş., Eti Finansal Kiralama A.Ş.
