Kara para akla-ma!

Artık Türkiye'de kara para aklayanların işi zor. Türkiye, OECD'ye taahhütleri çerçevesinde karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye dönük kanun değişikliğine gidiyor.

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, terörün finansmanıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de, OECD'nin karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadele birimi FATF'in direktiflerine uygun hale getiriyor. Kurulun bu amaçla hazırladığı Kanun Taslağı, ilgili kuruluşların görüşüne sunuldu.

Gelen görüşlerin ardından son şekli verilecek olan Taslak'ta, terörün finansmanı yeniden tanımlanıyor. Bu tanımlama, Türkiye'ye yönelik değil, diğer ülkelere yönelik terör eylemlerini de terör kapsamına alıyor ve terörün finansmanında lokal tanımlama yerine, uluslararası tanımlama geçerli kılınıyor. Taslakta terörün finansmanıyla mücadele için 'malların dondurulması' mekanizması da oluşturuluyor. Yeni mekanizmada da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarının belirleyici olması öngörülüyor.

Türkiye ve diğer ülkelerin terörün finansmanıyla ilgili taleplerinin ne şekilde değerlendirileceği de alt başlık şeklinde bulunuyor. Taslak, talebin olması durumunda, hangi mekanizma ile Türkiye'ye iletileceğini, bu talebin nasıl bir süreçte sonuçlandırılacağını da düzenliyor. Türkiye'de terörün finansmanıyla ilgili bir sorun ortaya çıktığında, bunun bir başka ülkeyle paylaşılması ve bilgi istenmesi ilei mal varlıklarının dondurulması konusu da yeni düzenlemenin unsurları arasında yer alıyor.

Küresel ekonominin en büyük kara deliklerinden biri olarak gösterilen para aklama ve terör finansmanının toplam hacmi, dünya gayri safi milli hasılasının yaklaşık yüzde 2- 3'üne denk geliyor. Yüzde 3 rakamı belki işin boyutunu tam olarak anlatmıyor ama kara para aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu olarak bilinen FATF'nin (Mali Eylem Görev Gücü) Başkanı Paul Vlaanderen'in verdiği rakamlar tabloyu daha net ortaya koyuyor. Daha önce bazı açıklamalarda bulunan Vlaanderen, 57 trilyon doları aşan dünya gayri safi milli hasılasının yaklaşık 1.72 trilyon dolarının her yıl çeşitli bölgelerde aklandığını söyledi.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 83 ülke, FATF tarafından belirlenen kriterlere göre ICRG süreci kapsamında inceleme havuzuna dahil edildi. Havuzda bulunan ülke sayısı, finansal sektör büyüklüğü 5 milyar dolar ve üzeri olanlar limiti dikkate alınarak 83'den 39'a düşürüldü, sonra da 25'e indirildi. Bu ülkeler de 2 ayrı lis- teye alındı. Türkiye'nin de içinde yer aldığı ikinci listedeki ülkelerin ise eksiklerini giderme yolunda üst düzeyli taahhütte bulundukları ve eylem planları hazırladıkları belirtildi. Türkiye de bu durumdaki 20 ülke arasında yer aldı. Bu arada MASAK, FATF'a terörün finansmanıyla ilgili eksiklikleri yıl sonuna kadar giderecekleri taahhüdünü iletti.

Maliye Bakanlığı'ndan bir üst düzey yetkili, yeni düzenlemeye yönelik şu bilgileri verdi: 'Yeni düzenlemede terörün finansmanı yeniden tanımlanıyor ve tüm ülke vatandaşlarına ve devletlere yönelik terör suçları kapsama alınıyor. Taslak uyarınca teröre finans desteği sağlayanların mal varlıkları da dondurulacak. Mevzuatımızda malların dondurulması konusunda böyle bir mekanizma yok. Taslakta, teröre finans des- teğine ilişkin kuvvetli şüpheler olması durumunda mal varlıkları dondurulacak. BM Güvenlik Konseyi kararı alındıktan sonra bu karar bizim hukukumuzda nasıl uygulanacak? Taslak, buna ilişkin yasal düzenlemeyi içeriyor. Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin üyesi. Dolayısıyla alınan kararlara uymak zorunda. Türkiye, bu kararlara uyacağına ilişkin de taahhütte bulunmuş. Bizim de bunlara uymamamız sözkonusu değil.'