Mali suçların faturası günlük 3 milyar lira

Türkiye uzun yıllardır yaşadığı terör ve suç örgütlerinin finans kaynaklarını şimdi daha sıkı takibe alıyor. Bu kapsamda BDDK, TBB, MASAK gibi mali sistemi yakından izleyen kurumlar Türkiye'nin mali haritasını ortaya koydu. Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan mali krizden dolayı bu ülkelerdeki bankacılık sisteminin para transferi konusundaki hassasiyeti nedeniyle, suç konusu elde edilen kaynakların Türkiye ile Uzakdoğu ülkeleri arasında transfer edildiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, finansal sistem içerisinde elde edilen paraların “ak mı, kara mı” olduğu artık izlenebiliyor. Türkiye'nin mali haritasını çıkaran mali finans kurumları, 'ticaretle uğraştığı' görüntüsü veren ancak, suç faaliyeti içerisinde bulunan suç örgütlerine yardım yataklık eden, bağlantı halinde olan veya suç unsuru faaliyette doğrudan bulunan kişilerin sayının 5 bin kişi olduğunu tespit etti. Bu kişiler aracılığıyla günlük 3 milyar lira civarındaki bir tutarın da Türkiye'yi giriş çıkışının olduğu ortaya çıktı.Kazançlarını suç faaliyetinden elde eden bu kişilerden PKK'ya yardım yataklık edenin de, 10 Numara yağ kaçakçılığı yapanı da, yurtdışında kaçak olarak yaşadığı tespit edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'a para götüren kişilerin de olduğu belirtiliyor. Mali kontrol sistemini ellerinde bulunduran kurumlar, yurtdışından bavulla döviz kaçakçılığı yapanları dahi izlemeye başladıklarını da belirtti. Sayılarının 5 bin kişiye ulaştığı belirlenen bu kişiler arasından bazılarının PKK'ya dahi yurtdışına EFT yapabildiğini belirlediklerine işaret eden yetkililer, suç faaliyeti içerisindeki kişilere yurtdışından da para transferi yapıldığını da ortaya koydular. Yapılan transfer miktarının günlük 1-3 milyar lira civarında.

Yetkililer, “neden engellenemiyor” şeklindeki soruya ise, bu kişilerin suç faaliyeti içerisindeki kişilerle bağlantılarının tespit edilebildiğini, ancak büyük kısmının ticari olarak faaliyette bulunduğuna dikkat çekiyorlar. Günlük EFT yöntemiyle yapılan transferlerin Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Uzakdoğu ülkeleri arasında bulunan Çin ve Güney Kore olduğuna da dikkat çekiliyor. Avrupa'da yaşanan finansal krizin etkisi nedeniyle bankacılık sisteminin oralarda para transferinde daha hassas davranması üzerine, suç kaynağı paraların Uzakdoğu ülkelerine kaydığı da kaydediliyor.