Tefeci 'Sakallı Edi'den 4.5 milyar YTL'lik vurgun

Öldürülen Nesim Malki'nin veliahtı olarak gösterilen 'Sakallı Edi' lakaplı firari Gidia Elfase ve ortağı Halil D.'nin, tefeci çetesiyle 4 yılda 4,5 milyar YTL'lik vurgun yaptığı anlaşıldı. ADK Factoring'e ait 2 kuryeden gaspedilen 1 trilyon 60 milyar liranın izin süren polisin, Ekim 2007'de çökerttiği Elfase Gidia ve Halil D.'nin liderliğini yaptığı çeteyle ilgili iddianame tamamlandı.

Savcının, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nun raporları doğrultusunda hazırladığı iddianamede tefecilik vurgununun boyutları gözler önüne serildi. Buna göre örgüt adına çalışan tahsilatçılar tarafından 4 yılda 2 milyar 215 milyon YTL'lik çekin, bankalara verilerek tahsil edildiği anlaşıldı. Elfase ile ortağının tahsilatçılar aracılığıyla piyasadan topladıkları çekleri tefecilik yaparak kırdıkları, vergi beyanında bulunmadıkları ve bu suretle suçtan elde ettikleri paraları gizleyerek 4,5 milyar YTL kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

Vergi yüzsüzleri listesinin 16. sırasında bulunan 2 yıl önce İsrail'e kaçtığı öne sürülen Elfase Gidia'nın dava dosyasını ayıran savcılık, 67 sanık hakkında 'çete ve tefecilik'ten 16 yıla hapis istemiyle dava açıtı. Bugüne kadar en büyük tefecilik vurgunu olarak kabul edilen davayla ilgili şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Factoring vadeli satışlardan doğan alacak haklarının factor veya factoring şirketleri tarafından satın alınması faaliyeti şeklinde ifade edilebilir. Factoring, factoring yönetmeliğine göre faturaya veya mal veya hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak alacakları kendine mal etme yöntemiyle tahsilini üstlenmek veya alacaklara karşılık ödemelerde bulunmak olarak tanımlanıyor.