Terör finansmanında 31 dosya işleme alındı

Terörün finansmanına ilişkin analiz ve değerlendirme çalışmaları kapsamında Türkiye'de 2007 yılında 2, 2008 yılında ise 31 dosya işleme alındı. Son 5 yılda aynı konuda 467 şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Karapara aklama ve terörün finansmanına dönük işlemlerin yarıya yakınının uyuşturucu madde ticareti yoluyla gerçekleştirildiği anlaşıldı. MASAK Faaliyet Raporu'ndan derlenen verilere göre, mevzuatta yapılan değişiklikler, yükümlülere yönelik yaptırımlar ve bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi, ülkemizde özellikle şüpheli işlem sayısını patlattı. Karapara aklamada 2004 yılında 290, 2005 yılında 352, 2006 yılında 1140 şüpheli işlem bildiriminde bulunulurken, bu sayı 2007 yılında 2 bin 946'ya, 2008 yılında ise 4 bin 924'e ulaştı. Yurt dışından 22 bildirimin geldiği bu dönemde, basın kaynaklı bildirim sayısı 25, banka kaynaklı bildirim sayısı ise 94 olarak tespit edildi.

2004-2008 döneminde karapara aklama ve terörün finansmanını sağlayıcı olduğu için savcılıklara suç duyurusu yapılan 220 eylemin 100'ünün uyuşturucu madde ticareti, 43'ünün gümrük kaçakçılığı ve 8 olayda adam kaldırma yoluyla gerçekleştirildiği belirtildi.