Deutsche Bank'a operasyon

Frankfurt Savcılığı Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a ait ofislerde kara para aklama şüphesiyle arama yapıyor.

Alman Finans Hizmetleri Denetleme Dairesi (BaFin) para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede Deutsche Bank'ı sıkı denetim altına almıştı. BaFin Almanya'nın bir numaralı ticari bankası Deutsche Bank'tan "yasa dışı bankacılık işlemlerine karşı daha sıkı güvenlik önlemleri alınmasını ve itina sorumluluğu kurallarına riayet edilmesini" istemişti.
DW'de yer alan habere göre, Finans Hizmetleri Denetleme Dairesi bu amaçla Deutsche Bank'ın merkezine özel görevli gönderdi. Bafin'in açıklamasında kara para aklamayla mücadelede ilk kez böyle bir uygulamaya başvurulduğu belirtildi. Açıklamada uygulamanın önleyici nitelikte olduğu ve bankanın suç işlediğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığına yer verildi.
Deutsche Bank'ın sözcüsü "banka müşterilerinin kimlik tespitinde uyguladıkları yöntemlerin her bakımdan düzenleme kurallarına uygun olduğunu" söyledi. Bankanın sözcüsü, "Bankacılık işlemlerindeki kimlik araştırmalarında düzeltme yapmanın gerekliliği hususunda denetleme dairesiyle aynı görüşü paylaşıyoruz" dedi.