'Gri liste' başımızın belası olacak

OECD Mali Eylem Çalışma Grubu (FATF), Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası çapta yeterli mücadele etmeyen ülkelerin oluşturduğu 'gri listede' tutmaya devam ediyor. Suriye'nin bile 'gri liste'den çıkmak için terörün finansmanı ve suç gelirlerinin aklanması konusunda mücadele kararlılığı bildirirken, 2 yıldır TBMM'de bekleyen “Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Taslağı”nın yasalaşmasına ilişkin hiçbir gelişmenin olmaması eleştiriliyor.

OECD bünyesinde çalışma yapan Mali Eylem Çalışma Grubu'nun (Financial Action Task Force-FATF) 19-23 Şubat 2012 tarihleri arasında gerçekleşen Genel Kurul'da FATF üst düzey yetkililerinin Mart ayında Türkiye'ye gelmesi kararlaştırıldı. FATF yetkilileri, söz konusu kanun taslağının önümüzdeki Haziran ayına kadar yasalaşması konusunda bakanlar düzeyinde temaslarda bulunacak. Buna göre 2yıl önce hazırlanan taslağın Haziran'a kadar yasalaşması gerekiyor.Yasalaşmaz ise Türkiye'nin üyeliği askıya alınabileceğine işaret ediliyor.

FAFT Türkiye ile “Gerekli mevzuat değişikliklerinin uluslararası standartlara uygun bir içerikle ve süratle yasalaşmaması halinde Türkiye'nin tabi olduğu sıkı takip sürecinde kalmaya devam etmesi ve bu nedenle bir sonraki adımların atılmasına. Bu minvalde Haziran 2012 FATF Genel Kurulu öncesi üst düzey ziyaretin yapılmasının ardından tedbirlerin uygulanması, akabinde üyeliğin askıya alınması ortaya çıkabilecektir” şeklinde karar aldığı hatırlatılıyor. Türkiye'nin de yer aldığı gri listede' dünyanın en karışık ülkelerinin olması dikkat çekiyor. Ülkemizin itibarını zedelediğine dikkat çekilirken, gri listeye Ekvator, Vietnam ve Yemen'in de eklenmesi dikkat çekiyor.

TBMM'de bekleyen 25 maddelik “Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Taslağı”nda, “terör finansmanı” yeniden tanımlanıyor. Uluslararası düzeyde bireysel ya da örgütsel olarak terörü finanse edenler, fon sağlayanlar, terörün finansmanı suçu kapsamına alınıyor. BM'nin almış olduğu kararlarla terör örgütü olarak belirlenen örgütlere fon desteğinde bulunanlar terör finansmanı suçuna alınıyor. MASAK da süper yetkiye kavuşuyor.