ABD’de devam eden Halkbank kumpas davasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. FETÖ’nün 17 Aralık soruşturmasıyla birleştirmeyi planladığı sözde Selam Kudüs Ordusu soruşturmasının firari savcısı İsmail Tandoğan tarafından görevlendirilen iki vergi müfettişi Mehmet Sunar ve Mehmet Şentürk gözaltına alındı.
İki vergi müfettişinin FETÖ’nün kurduğu sözde Selam Kudüs Ordusu kumpasında ismi geçen 40 kişi ve kuruluşu "terörün finansmanı" suçlarından inceleme altına alarak Selam soruşturmasını 17 Aralık soruşturmasıyla birleştirmek istedikleri tespit edildi. Müfettişlerden Mehmet Sunar’ın ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.
Vergi müfettişlerinin görevlendirilmesiyle Selam kumpasına gerekçesiz olarak dahil edilen kişiler hakkında ‘Terörün finansmanı’ suçlamasıyla rapor düzenlettirerek bu suçlamayla tüm mal varlıklarına el konulması hedeflendi. Türkiye’nin İran ticaretine ilişkin herhangi bir suç unsuru olmayan görüşmeler kayıt altına alındı. Bu yolla ABD’deki davaya konu olan Türkiye’nin İran ile ticari ilişkisini konu alan 17 Aralık dosyası, sözde Kudüs Ordusu soruşturmasıyla arasında bağlantı kurularak birleştirilmesi planlandı. Bu kapsamda görüşmeler iletişim tespit tutanağı haline getirilerek dosyaya konuldu.
Bu soruşturmada kilit rol oynayan isim ise o dönem Halkbank’ta Dış Operasyonlar Daire Başkanı olan Levent Balkan oldu. Balkan 17 Aralık soruşturmasına dahil edilmedi ancak telefonu sözde Selam soruşturması kapsamında FETÖ’cüler tarafından ‘terör örgütü üyesi’ suçlamasıyla dinlendi. Yaptığı görüşmeler kayıt altına alınarak 119 görüşmesi herhangi bir suç unsuru olmamasına rağmen iletişim tespit tutanağı haline getirildi. Savcılık iki soruşturmanın Levent Balkan üzerinden birleştirilmesinin planlandığı değerlendirmesinde bulundu.
Gözaltına alınan iki şüpheliden Mehmet Şentürk savcılığa verdiği ifadede dönemin savcısı İsmail Tandoğan’ın yanına gittiklerini savcının kendilerine "Bazı kişi ve şirketlerle ilgili mali konularda inceleme yapılması gerekiyor. Bu zamana kadarki soruşturmalarda olayın sadece cezai boyutu soruşturuldu. Finansal boyutu hep eksik kaldı. Sizin teknik bilgilerinize ihtiyacımız var" dediğini aktardı.
Gözaltına alınan bir diğer isim Mehmet Sunar ise adeta itiraf niteliğinde bir söylemde bulundu. Sunar, savcılığın kendilerini görevlendirmesiyle ilgili, "Benim anladığım kadarıyla bu kişi ve şirketlerle ilgili mali inceleme yapmak istiyorlardı. Bu bir vergi incelemesi değildi" ifadelerini kullandı.
