Sümerbank'ın 10 milyon doları battı

Dolandırıcılık suçundan hakkında dava açılan Ali Avni Balkaner'in sahibi olduğu Yurtbank'tan back to back (karşılıklı) kredilendirme yöntemiyle 15 milyon kredi alan Cavit Çağlar, Hayyam Garipoğlu'nun sahibi olduğu dönemde Sümerbank'tan da aynı yöntemle 10 milyon dolar kredi kullanmış. Sümerbank yolsuzluğu ile ilgili iddianameyi hazırlayan DGM Savcıları, Çağlar'a teminatsız olarak verilen bu paranın ya donduğunu ya da battığını ifade ettiler.

İstanbul DGM Savcılarının Sümerbank'taki yolsuzluklarla ilgili hazırladıkları 48 sayfalık iddianamede bankanın eski sahibi Hayyam Garipoğlu'na önemli suçlamalarda bulundular. İddianamede Garipoğlu, "Kendi yakın adamlarına Kıbrıs'ta kurdurduğu Efektif Bank Off-Shore adına Sümerbank şubeleri aracılığıyla toplanan paraları", "Sümerbank kaynaklarından Efektif Bank Off-Shore'a yapılan depoları" ve "Tasarruf sahiplerinin Sümerbank'a yatırdıkları mevduatları" dolaylı yollar, üçüncü şahıslar veya bunlara ait firmalar aracılığıyla kendine aktarmakla suçlanıyor. Aynı iddianamede, off-shore dolandırıcılığa ilişkin örnekler de verilerek, "Efektif Bank'ın, Sümerbank Kadıköy ve Merkez Şubeleri nezdindeki hesaplarından 8 milyon dolar Sümerbank'ın Romanya'daki iştiraki olan Romania İnternational Bank'a yollanmış, oradan da Garipoğlu Grubu'nun paravan firmalarından Olstan Marketing Co. Ltd. hesabına aktarılmıştır" deniyor.

İddianamede Garipoğlu'nun Nesim Malki'yi de bankaya gayri resmi ortak olarak aldığına dikkat çekilerek o dönemde birçok işadamında banka alma merakı olduğu hatırlatılıyor. Bu merakın altında ise devletin mevduata sağladığı garantilerin yattığı belirtiliyor

Sümerbank'ın o dönemdeki usulsüz kredi işlemlerinde eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Muhittin Füsunoğlu'nun da imzasının bulunduğuna dikkat çekiliyor ancak, "Bu uygulama ile Yönetim Kurulu içinde aktif görevi olmayan Muhittin Füsunoğlu ve Kadriye Nilgün Şişman aldatılmışlardır" deniyor.