Terör finansmanına mali kıskaç geliyor

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), PKK terör örgütünün finansman merkezlerinden biri ile de mali istihbarat alanında karşılıklı bilgi paylaşımını içeren işbirliği anlaşması imzalıyor. Bu kapsamda Güney Afrika''nın Johannesburg kentinde 106 ülkenin mali istihbarat birimleri başkanlar toplantısında Danimarka ile de karşılıklı işbirliği anlaşması imzalanacak. Yanı sıra Suudi Arabistan ve Fas ile de bu anlaşma imzalanacak.

Türkiye son zamanlarda aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede işbirliğine yönelik mutabakat muhtıraları (memorandum of understanding-MoU) imzalamaya büyük önem veriyor. Bu çerçevede yapılan karşılıklı mali istihbarat işbirliği anlaşmaları ile riskli kişilerin parasal konulardaki hareketlerinin izlenmesi kolaylaşıyor. Bu anlaşmaların bir diğer önemli yanı ise G-20 zirvesinde gündeme gelen vergi cennetleri olarak bilinen vergisiz işlem merkezlerine kaçırılan paraların tespitinin de kolaylaşması olduğunu belirtiliyor. Bu tür anlaşmaların imzalandığı ülke sayısının 36 olduğuna dikkat çekiliyor.

Danimarka''nın ise çok daha farklı bir önemi olduğuna işaret ediliyor. Danimarka bilindiği üzere PKK''nın Avrupa''daki bilinen önemli birkaç finans kaynağı. Bu çerçevede yapılacak karşılıklı işbirliği anlaşması ile Danimarka''daki Türkiye karşıtı kişilerin uyuşturucu gibi kaynaklardan elde ettiği karapara finansmanı kaynağının menşeinin de öğrenileceği belirtiliyor. Kişilerin parasal bilgilerinin paylaşılmasının önü de anlaşma ile açılacak.

Türkiye 106 üyeli Egmont Grubuna 1998 yılında üye oldu. Grup, ''şüpheli işlem bildiriminin'' karaparanın aklanması ile mücadele ediyor. Bu kapsamda, karaparanın aklanması ile mücadelede, ülkelerin bankalar ve mali kurumlara şüpheli işlem bildiriminde bulunma ve bilgi verme zorunluluğu yüklemeleri sağlandı. Bunun sonucunda, her bir ülke tarafından, bildirime konu olan mali bilgileri toplamak, analiz etmek ve yetkili birimlere iletmekle görevli ''mali istihbarat birimleri''(FIU) oluşturuldu. FIU olarak MASAK yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla bilgi ve belge değişiminde bulunmakla yetkili.