Hortum yöntemleri

Bankanın kaynaklarının büyük kısmı grup şirketlerine aktarıldı. Bankanın kredi portföyünün yüzde 90'lık kısmını grup kredileri oluşturuyor.

Bankada, çok sayıda fiktif hesap bulunuyor.

Banka kayıtlı ve kayıtdışı olmak üzere iki şekilde çalışıyor. BDDK'ya sunulan bilanço ile gerçekteki bilanço arasında milyarlarca dolarlık fark bulunuyor. Bazı bonoların birden fazla kişiye satıldığı belirlendi.

Banka, yurtdışında depo hesapları tutarak, bunları kredi olarak grup şirketlerine kullandırdı.

İmar Off-Shore'daki bazı hesaplar, bankaya el konulmadan önce banka hesaplarına alındı.

ÇEAŞ ve Kepez Elektrik'in hesapları bankada faizsiz tutuldu.

İmarbank Off Shore Limited Şirketi'nde hesabı bulunanlara ödemeler başladı. Tavşanoğlu Hukuk Bürosu'ndan Turgut Tavşanoğlu imzasıyla yazılı bir duyuru yapıldı. Duyuruda, off-shore'da 10 milyar liraya kadar hesabı bulunanlara tutarın tamamının, 10 milyar liranın üzerinde hesabı olanlara ise ilk etapta sadece 2 milyar lira ödeneceği kaydedildi. Geri kalan miktarın nasıl ödeneceği en geç 1 ay içinde açıklanacak.

----------------- imza------------------