Ergenekon iddianamesine dayanak oluşturan klasörlere göre 28 Kasım 1995'te Bursa'da öldürülen ünlü tefeci Nesim Malki'nin borçlularının yazılı olduğu ve ölümünden sonra kaybolan alacak listesi İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'ten ele geçirilen belgeler arasından çıktı. Savcıların 441 klasörlük ek delil ve Perinçek'in 165. delil klasöründe yer alan listede 51 kişi ve holdingin ismi yer alırken Malki'nin alacak miktarı 10 milyar doları buluyor. Borçlular arasında cinayet sanıkları arasında yer alan işadamı Erol Evcil, Oğuz Işıklı ve Burhanettin Türkeş'in isimleri de yer alıyor. Listeye göre Malki'ye borcu olanların listesi uzayıp giderken cinayet soruşturmasında adı geçen Muharrem Kutay 3 milyar dolar, İsrail'de olduğu tahmin edilen Malki'nin ortağı Erol Erkohen 2,3 milyar dolar ve Erol Evcil de 1,3 milyar dolar borçlu görünüyor.
Perinçek'ten ele geçirilen listenin başında bulunan, “Listede yer alanların şimdiki durumları nasıl? Sağ mı ölü mü, firari mi? Tutulu mu, hükümlü mü, yargılanıyor mu, soruşturma mı geçiriyor? Bunu çıkaralım” ibaresi ise dikkat çekiyor.
Aynı belgenin sonunda ise İsrail gizli istihbarat servisi Mossad kanalıyla Türkiye'ye sokulduğu iddia edilen 17 milyar dolardan bahsediliyor. Borç listesinin altında yer alan cümlelerde, “Mossad kanalı ile 17 milyar dolar Türkiye'ye giriş yapmış. Bunun 9,7 milyar doları Nesim Malki eli ile Türkiye'de piyasaya satılmış (tefecilik). 7,3 milyar doların 5 milyar doları diğer Musevi vatandaşlar eliyle satılmış. 2,3 milyar doları ise Mossad'a yakın vatandaşlar eliyle satılmış” ifadeleri bulunuyor.
Perinçek'in belgeleri arasından çıkan ve Malki'ye borçlu oldukları öne sürülen kişiler hakkında bir araştırma yaptırdığını ortaya koyan belgeler, savcı Zekeriya Öz tarafından dosyaya konuldu. Malki'nin öldürüldükten tam 5 yıl sonra 15 Aralık 2000 tarihinde tutulan belgede Türkiye'nin en büyük işadamları ve holdinglerin Nesim Malki'ye milyonlarca dolar borcu olduğu iddia ediliyor. Ajandada ayrıca “Doğan Medya ve Dinç Bilgin'e açık çek” yazıyor. “Nesim Malki'nin Ajandasında Yer Alan Borçlular” listesi, 'özel notların arasında Alaattin Çakıcı' cümlesiyle başlıyor ancak Çakıcı'nın karşısında herhangi bir borç tutarı bulunmuyor.
Malki suikastından sonra kaybolan ve bir örneği Perinçek'te bulunan alacak listesinde yeralan 51 borçlunun Nesim Malki'ye 10 milyar dolarlık borcu bulunuyor. Malki'nin alacak listesi şu şekilde:
1- Hayyam Garipoğlu: 947 milyon dolar
2- Zeki Işıklı: 7 milyon dolar
3- M. Emin Cankurtaran: 17 milyon dolar
4- Yaşar Ertuna: 3 milyon dolar
5- Mehmet Sümbül (Öldü): 3 milyon dolar
6- Yüksel Çağlar: 16,2 milyon dolar
7- Canan Yaka: 1 milyon dolar
8- Mehmet Refik Bulutçu: 673 bin dolar
9- Erol Eşrefoğlu (Evcil): 1,3 milyar dolar
10- İlhan Öztürk: 6,3 milyon dolar
11- Korkmaz Yiğit: 29 milyon dolar
12- Adil Öner: 9,1 milyon dolar
13- Sema-Halit Cıngıllıoğlu: 949 milyon dolar
14- Erol Erkohen: 2,3 milyar dolar
15- Erol Aksoy: 161 milyon dolar
16- Erdal Aksoy: 144 milyon dolar
17- Cavit Çağlar: 2,3 milyon dolar
18- Muharrem Kutay: 3 milyar dolar
19- Fazlı Taştan: 4 milyon dolar
20- Doğan Medya: Hem açık çek, hem de 75 milyon dolar
21- Dinç Bilgin: Hem açık çek hem 75 milyon dolar
22- Mustafa Kefeli: 60 milyon dolar
23- İbrahim Yazıcı: 40 milyon dolar
24- H. Ali Demirel: 83 milyon dolar
25- Veli Sözdinler: ?
26- Yahya Demirel: 91 milyon dolar
27- Aksa Holding: 23 milyon dolar
28- Ozaklar A.Ş
29- Ertaç Tinar: 39 milyon dolar
30- Feza Filmcilik TV Yayıncılık: 7 milyon dolar
31- İhlas A.Ş: 4 milyon dolar
32- Satel TV: 9,7 milyon dolar
33- Kanal 6 TV: 13 milyon dolar
34- Cankurtaran Holding: 6,6 milyon dolar
35- Finansbank: 103 milyon dolar
36- Tekstilbank: 44 milyon dolar
37- Yaşar Keçeli - Vedat Keçeli
38- Mehmet Ali Yaprak ?
39- Günay Tekstil A.Ş ( )
40- Ceylan Yatırım Konsorsiyum ( )
41- Durmuş Yaşar: 90 milyon dolar
42- Kepez Elektrik A.Ş: 104 milyon dolar
43- Orhan Aslıtürk
44- Nevzat Ak: 25 milyon dolar
45- Ali Şener: 10 milyon dolar
46- Özer Ciller: (............)
47- M.O. Vargı: 7 milyon dolar
48- M. Zeytinoğlu: (?) Malki açık çek almış
49- İshak Romano: xxxxxxx
50- Kemal Gülman: xxxxxx
51- Alaattin Çakıcı
