Üç milyar dolar yasa dışı bahise akmış

İstanbul merkezli yürütülen ‘Paymix’ yasa dışı bahis soruşturmasında, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan dev finans ağı deşifre edildi. Aylık yaklaşık 3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştığı belirlenen sistemin çökertilmesine yönelik “Paymix-3” operasyonunda 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

49 SİTE ÜZERİNDEN OYNATMIŞLAR

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik inceleme ve dijital analiz çalışmaları kapsamında, kayyum atanan Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde bulunan bazı sunucular üzerinden 49 ayrı yasa dışı bahis sitesine barındırma, teknik altyapı ve veri depolama hizmeti sağlandığı tespit edildi.

13,8 MİLYON KULLANICI

Yapılan incelemelerde, yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı-oyuncu kaydı bulunduğu belirlenirken, bunlardan 3 milyon 173 bin kişinin kimlik numarasıyla, 8 milyon 800 bin kişinin ise telefonla yasa dışı bahis sitelerine kayıt olduğu anlaşıldı. Ayrıca bahis işlemlerinde kullanılan yaklaşık 14 bin 600 banka hesabı ile para çekiminde kullanılan 52 bin 800 banka hesabı belirlendi.

KUYUMCULAR ÜZERİNDEN NAKDE ÇEVİRMİŞLER

Suçtan elde edilen yasa dışı bahis gelirlerinin yurt içinde Adana ve Bursa gibi bazı illerde döviz ve kuyumculuk işletmeleri aracılığıyla nakde çevrildiği, yurt dışında ise Barselona ve Malaga gibi bazı şehirlerde fiziki teslim süreçleriyle dolaşıma sokulduğu, farklı yerlerden gelen tutarların birleştirilerek belirli kişi ve yapılara yönlendirildiği anlaşılan soruşturmada, kripto varlık transferi, fiziki para teslimi, uluslararası banka transferleri ve elektronik faturalandırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı çok katmanlı bir finansal yapı oluşturulduğu tespit edildi.

SAHTE TİCARİ İŞLEMLER

Yurt dışında kurulan şirketler adına e-ticaret faaliyeti yürüttüğü izlenimi oluşturacak internet siteleri tasarlandığı belirlenen soruşturmada, suç gelirine konu kripto varlıklar kullanılarak bu platformlar üzerinden gerçekte mal veya hizmet teslimine dayanmayan sahte ticari işlemler gerçekleştirildiği anlaşıldı.

535 BANKA HESABINA EL KONULDU

Söz konusu faaliyetlere karıştığı, suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiği değerlendirilen 15'inin yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri, 535 banka ve kripto para hesabına el konulurken, yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik uluslararası adli süreçler başlatıldı.

Gündem

Malatya’da uyuşturucu operasyonu: Beş kişi tutuklandı

Gündem

Sahte zeytinyağı ticaretine baskın: Depo sahibine 1 milyon 834 bin 650 lira ceza

Gündem

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı