Türkiye Halk Bankası eski Genel Müdürü Yenal Ansen'in de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında, Favori Dinlenme Tesisleri A.Ş'ye usulsüz kredi vererek, "görevlerini kötüye kullandıkları" iddiasıyla 14'er aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Melih Tarı, Bankalar Yeminli Murakıplığı'nca, Favori Dinlenme Tesisleri A.Ş'ye kullandırılan kredilerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle, banka yöneticileri hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmasının ardından, başlatılan soruşturmayı tamamladı.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iki sayfalık iddianamesinde, Favori Dinlenme Tesisleri A.Ş. hakkında, Ekim 1995-Şubat 1998 tarihleri arasında düzenlenen 5 adet istihbarat raporunda, "firmanın son 4 yılını zararla kapattığı, çeklerini ödemediği, firma ortaklarından Cemil Çakmaklı'nın bankanın takip müşterilerinden biri olduğu" bilgilerine yer verildiği belirtilerek, buna rağmen, firmaya 17 Kasım 1995-28 Şubat 1997 tarihleri arasında 10 milyon dolar kredi kullandırıldığı belirtildi.
Özkaynak katkısı, bankanın 24 Ocak 1991 tarihli ve 1635 sayılı iç genelgesinde belirlenen oranın altında kaldığı için, Orta Vadeli Döviz Yatırım Kredisi'nden yararlanması imkansız bulunan firmanın kredisinin, 4 Mart 1997 tarihinde yönetim kurulunca, 16 milyon mark tutarında Orta Vadeli Döviz Yatırım Kredisi'ne dönüştürülmesine karar verilerek vadesinin uzatıldığı ifade edilen iddianamede, bu uygulama ile banka riskinin artırıldığına işaret edildi.
Eski Genel Müdür Ansen, eski Genel Müdür Yardımcısı Osman Nuri Ertuğ, eski yönetim kurulu üyeleri Ali İhsan Elgin, Yücel Dirik, Hasan Özcan ve Barbaros Olcay ile eski Ticari Krediler Müdürü Muazzez Ela ile Vecihi Koçer'in bankayı zarara uğrattıkları öne sürülen iddianamede, sanıklar hakkında TCK'nın 240 ve "müteselsil suçlar" başlıklı 80. maddeleri uyarınca 1 yıl 2'şer aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
