TR
EN
AR
FR
RU
UR
Suç gelirlerinin takibi hızlanacak
Karaparayla Mücadele Kanunu'nda değişiklik öngören taslak uyarınca, suç örgütleri, terörle mücadele, bankacılık ve sermaye piyasası suçları ile zimmet de düzenleme kapsamına giriyor.
---------------------------------- manset -------------------------------------------
---------------------- manset ---------------------
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun (MASAK) yeni dönemde karaparayla mücadelesinde başlangıç noktasını, 'şüpheli fon hareketleri' oluşturacak. Alınan bilgiye göre, MASAK tarafından hazırlanan ve karaparayla mücadeleyi yeniden düzenleyen "Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla Mücadele Kanun Tasarısı Taslağı" üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Taslakta karaparanın yerini "suç geliri" kavramı alırken, çıkar amaçlı suç örgütleri, terörle mücadele, bankacılık ve sermaye piyasası suçları ile organ ve doku alınması, saklanması ve zimmet de suç geliri kapsamına giriyor.
Aklama suçu yeniden tanımlanıyor
Taslakta aklama suçu da yeniden tanımlanıyor. Bu çerçevede, aklama suçu "Suç gelirinin yasadışı kaynağının gizlenmesi veya olduğundan değişik gösterilmesi amacıyla elde edenlerce kullanılması, değerlendirilmesi, dönüştürülmesi, devredilmesi, transfer edilmesi ya da sınır ötesi harekete tabi tutulması" şeklinde nitelendiriliyor. Taslağa göre suç geliri olarak sayılan suçlardan mahkumiyet kararı verilmesi halinde, suç geliri, nemaları ile birlikte veya ayrı ayrı, aklama suçundan mahkumiyet kararı durumunda ise nemalarıyla birlikte müsadere edilecek. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, MASAK ile inceleme elemanları tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin kayıtlar ile tüm bilgi ve şifreleri tam ve doğru olarak vermek zorunda olacak.
----------------- imza------------------
----------------- imza------------------
Yorumlar
Sırala:
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.