Çağlar'ın 'kilit anası'

Dinç Bilgin'in eski sahibi olduğu ve Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Etibank'ın içinin boşaltılması işlemlerinde ilginç bir ismin olduğu ortaya çıktı. Bankayla 22 milyon dolarlık vadeli döviz alım-satım işlemi yapan Hacer Çağlar'ın, hakkında yakalama emri olan Cavit Çağlar'ın annesi olduğu tespit edildi. Etibank yönetiminin tabela şirketlerin yanısıra Hacer Çağlar'la da trilyonluk döviz alım ve satım işlemi yaptığı saptandı.

Hacer Çağlar'ın Etibank'ın döviz ve faiz haddi ile ilgili işlemlerini yaptığı çok az sayıda müşteriden biri olduğu belirlendi. Çağlar'la yapılan vadeli döviz alım-satım işlemlerinin, bankanın yabancı para net genel pozisyonunu tutturmak amacıyla yapıldığı tespit edildi.

Gerçek kişilere hayali hesaplar

Etibank ile Cavit Çağlar'ın annesi olan Hacer Çağlar arasında 22 milyon dolarlık (12 trilyon 688 milyar liralık) vadeli döviz alım satım işlemi yapılması dikkat çekici bulundu. Bankacılık çevrelerinde "forward işlem" olarak adlandırılan vadeli döviz alım satım işlemleri bankanın içinin boşaltılmasında kullanılan yöntemlerden biri. Uzmanlar, sadece bir şahısla 22 milyon dolara varan vadeli döviz alım satım işlemi yapılmasının oldukça dikkat çekici olduğunu belirterek, söz konusu işlemi şöyle anlattılar:

"Müşteri konumunda olan ancak banka yönetimi ile anlaşmalı bulunan kişi bankadan, örneğin 6 ay sonrası için döviz satın almak istediğini taahhüt eder ve bankaya normalde bu dövizin karşılığı olan TL'yi de yatırması gerekir. Normalde vadeli döviz alım satım işlemi böyle yapılır. Ancak bankanın içi boşaltılmak isteniyorsa, müşteri konumundaki kişiyle her türlü işlem yapılır, kayıtlarda 6 ay sonra alınacak döviz için yatırılmış olması gereken TL'de yatırılmış gösterilir ancak TL karşılığı yatırılmamıştır. Ve 6 ay sonra söz konusu müşteriye taahhüt edilen döviz ödenir. Buna bankacılıkta gerçek kişileri açılan hayali hesaplar denir."

Usûlsüzlük murakkıpların dikkatini çekti

Etibank ile Hacer Çağlar arasında gerçekleşen vadeli döviz alım satım işlemleri, banka ile ilgili raporları hazırlayan Bankalar Yeminli Murakıpları'nın da dikkatini çekti. Murakıpların raporda Çağlar-Etibank ilişkisi ile ilgili olarak yer verdikleri görüş şöyle:

"Hacer Çağlar ile banka arasında yapılmakta olan vadeli döviz alım ve satım işlemleri dikkat çekici bulunmuştur. Söz konusu şahsa ilişkin kimlik ve adres tespitleri yapılmıştır." --------------- imza ve tarih ---------------- --------------- imza ve tarih ---------------- Geri OKU