TR
EN
AR
FR
RU
UR
'Noktalı hesap' hortumu
Murakıpların batık bankalarla ilgili denetimlerinde gizli hesaplarla ilgili bilgilerin yerine, yurtdışı para transferlerinde kullanılan "noktalı hesap"ların bulunduğu tespit edildi.
---------------------------------- manset -------------------------------------------
---------------------- manset ---------------------
----------------------- spot -------------------------
Kasırga Operasyonu kapsamında yürütülen batık banka operasyonlarıyla ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Batık banka patronları bir bir serbest bırakılırken, batık bankalarla ilgili incemelerin yüzeysel yapıldığı öne sürüldü. Batık bankaların, karapara yönüyle de incelenmesi gerektiği belirtildi.
Türkiye'nin gündeminden düşmeyen "banka hortumları" ile ilgili her gün yeni bilgi ve belgeler ortaya çıkıyor. Kasırga Operasyonları kapsamında mercek altına alınan batık bankaların incelemelerinin yüzeysel yapıldığı öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre, BDDK tarafından el konulan bankalar, Bankalar Yeminli Murakıpları ve müfettişler tarafından inceleniyor. Bu incemeler, bankalar kanunu ve vergi kanunlarına göre yapılıyor. Karapara yönüyle ise bir inceleme yapılmıyor.
Dövizimiz yurtdışına aktarıldı
Bankalar yeminli murakıplarının ve müfettişlerin batık bankalarla ilgili incelemelerinde, bazı gizli hesapların tespit edildiği bildirildi. Bu hesaplarla ilgili, hiç bir bilginin bulunmadığı, hesapların noktalar halinde olduğu bildirildi. Müfettişler arasında sözkonusu hesaplar, "noktalı hesaplar" olarak nitelendiriliyor. Bu hesapların, yurtdışı transferlerinde kullanıldığı kaydedildi. İlgili hesaplar üzerinde, yurtdışından yurtiçine, yurtiçinden yurtdışına yüklü miktarda döviz giriş çıkışının yapıldığı belirlendi. Müfettişler, bu hesaplar üzerinden kaynağı belli olmayan paraların transfer edilmiş olacağından şüphelendi. Müfettişler, bu hesapların kara para ile mücadele kapsamına girdiğini ve batık bankaların bu yönüyle de incelenmesi gerektiğini bildirdiler.
----------------- imza------------------
----------------- imza------------------
Yorumlar
Sırala:
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.