Tabelalı vurgun

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen ve Dinç Bilgin'in eski sahibi olduğu Etibank'ın, döviz ve faiz haddi ile ilgili işlemlerinin çok az sayıda banka müşterisi ile yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu müşterilerin çoğunun paravan şirketler olduğu ortaya çıktı. Bankanın, yeni kurulan ve kurucuları ile adresleri aynı olan paravan şirketlerle trilyonları bulan vadeli döviz alım ve satım işlemleri yaptığı tespit edildi.

Etibank tarafından yapılan söz konusu işlemlerin yabancı para net genel pozisyonunun tutturulması amacıyla yapıldığı belirlenirken, işlemlerin düzenli olarak Merkez Bankası'na rapor edildiği öğrenildi. Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından hazırlanan raporda bankanın paravan şirketlerle girdiği kredi ilişkisi şöyle anlatılıyor:

"Banka, yeni kurulmuş, sermayesi yapılan işlemler karşısında son derece komik kalan, kurucuları ve adresleri aynı olan paravan şirketlerle trilyonları bulan vadeli döviz alım ve satım işlemleri yapmaktadır. Sermayesi 1 milyar lira olan, yeni kurulmuş, ticari geçmişi olmayan bir firmanın, sermayesinin binlerce katı tutardaki vadeli döviz alım ve satım taahhütlerini yerine getirmesinin mümkün olamayacağı aşikardır. Diğer taraftan bir tür güven müessesesi olan, mudilerine ve kamuya karşı sorumlulukları bulunan Banka'nın böyle şirketlerle, hangi analiz, tahlil, mali veri ve ticari itibarı gözönüne alarak işlem yaptığı anlaşılamamıştır."

Şirketlerin adresleri aynı

Bu arada Etibank'ın trilyonlarca lira kredi verdiği şirketlerin kurucularının ve adreslerinin aynı olduğu tespit edildi. Banka tarafından 6 trilyon 35 milyar lira kredi verilen Rada Tekstil San. ve Tic. Ltd. şirketi ile 3 trilyon 841 milyar lira kredi verilen Zeteks Tekstil San. ve Tic. Ltd. şirketlerinin kuruluş tarihleri, kurucuları ve adresleri aynı. Her iki şirket de 17.11.1999 tarihinde kurulurken, ortaklık yapıları Turan Çatlı (yüzde 10), Şerafettin Dalkoparan (yüzde 90) şeklinde tespit edildi. Birer milyar lira sermaye ile kurulan her iki şirketin adresleri de, Yavuz sk. Trabzon İşhanı No:3 Kat:2 D.6 Çağlayan olarak saptandı. --------------- imza ve tarih ---------------- --------------- imza ve tarih ---------------- Geri OKU