'Kara para'nın günlük cirosu 100 milyar $

Emniyet birimlerinin bugüne kadar, kara para aklamanın 180 çeşit yolunu deşifre ettikleri ortaya çıktı. Başkomiser ve komiserlerin katıldığı bir hafta süreli kursta, yeni para aklama yöntemleri, kara parayla mücadelede uygulanacak metotlar ve konunun hukuki boyutları ele alındı. Kara para aklamada günlük cironun ise 100 milyar doları bulduğu anlatıldı. İşte bazı kara para aklama yöntemleri..

Özelleştirme ihalelerine girmek, turizm tesisi kurmak, pahalı gemi, yat, araba almak, değerli madenler almak, birkaç dakikada paravan şirket kurmak, şirketin sermaye artırımına gitmesi, sanat eseri ve tarihi eserler almak, finans piyasasına girmek, alışveriş merkezleri açmak, sahte veya şişirilmiş faturalar kullanmak, yabancı bir ülkede bloke edilmiş olan paranın teminat olarak gösterilmesi suretiyle bulunduğu yerdeki bir bankadan kredi almak, kumarhane ve bahis işletmeleri açmak, vergi muafiyeti bulunan ülkelerden alınan kredi kartlarını kullanmak, nakit alımlar yapmak, parayı yurt dışına kaçırmak, kıymetli evrak almak, serbest bölgelerde sunulan hizmetlerden yararlanmak, gayrimenkul almak, sanat eserleri almak/satmak, büyük paralara sahte veya hakiki tarihi eserler almak, altın ve döviz almak, döviz büroları açmak, yabancı para transferi kuruluşlarıyla çalışmak vb...

Mali küreselleşmenin para aklamayı kolaylaştırdığı vurgulanan notlarda, "Mali küreselleşme aracılığıyla dünya ölçeğinde günde ortalama 100 milyar doların işlem gördüğü bir 'tek mega-sermaye piyasası'nın oluşumundan bahsedilmektedir. Bu yeryüzü mali piyasası, mali işlemlerde vergilendirmenin ağırlığını azaltan ve kambiyo kontrolüne ilişkin ulusal hükümleri ilga eden geniş çaplı mali liberalizasyon hareketi sonucunda ortaya çıkmıştır" denildi.

ALİ SALİ

----------------- imza------------------

----------------- imza------------------